证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2014年2月9日，浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）实际控制人、董事长姜飞雄先生向董事会提交了关于公司2013年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容为：

  1、考虑到广大投资者的合理诉求、公司的经营业绩、资本公积金情况、未来发展前景等因素，为回报股东，根据公司章程及《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》中利润分配政策的相关规定，提议2013年度利润分配预案为：以公司2013年12月31日的总股本128,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金股利12,880,000.00元；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股,合计转增128,800,000股，转增后公司总股本为257,600,000股。

  2、实际控制人姜飞雄先生承诺在公司有关董事会和股东大会审议上述 2013 年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会接到预案提议后，半数以上董事对该预案进行了讨论，并一致认为：公司实际控制人姜飞雄先生提议的2013年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司的股东回报规划做出的承诺以及公司的分配政策，具备合法性、合规性、合理性。参与讨论的董事均书面承诺在公司董事会审议上述 2013 年度利润分配及资本公积转增股本预案时，投赞成票。

  在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本预案仅是公司实际控制人姜飞雄先生作出的提议，尚须提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江帝龙新材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月10日