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渤海轮渡股份有限公司公告(系列) 2014-02-11 来源:证券时报网 作者:
证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 临2014-003 渤海轮渡股份有限公司关于 香港全资子公司渤海邮轮有限公司 获准设立的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经公司2014年01月29日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过,同意公司在中国香港特别行政区设立全资子公司。 2014年2月7日,中国香港特别行政区政府公司注册处核准该公司设立并下发了《领取证书》通知书。 该公司的核准登记信息如下: 公司名称:渤海邮轮有限公司 地址:UNIT 2507、25/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA 183 QUEEN'S RD CENTRAL HONG KONG 登记证号码:62724143-000-02-14-7 注册日期:2014年2月7日 特此公告。 渤海轮渡股份有限公司 董事会 2014年2月10日
证券代码:603167 股票简称:渤海轮渡 编号: 临2014-004 渤海轮渡股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2014年2月9日以通讯表决方式召开。会议由董事长刘建君先生召集,应参加董事14人,实际参加14人。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了如下议案; 1.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮的议案》 为了实施公司发展战略,经考察论证,公司全资子公司(渤海邮轮有限公司)拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属"哥斯达旅行者"邮轮,主要立足于中国周边的亚洲国家开展邮轮业务。购船协议价款4368万美元。 表决结果 同意:14票,反对:0票,弃权:0票。 2.《关于子公司渤海邮轮有限公司购买邮轮贷款的议案》 公司全资子公司(渤海邮轮有限公司)按计划拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属"哥斯达旅行者"邮轮,现采取内保外贷方式,向中国银行海外分支机构,申请金额约4000万美元,期限3年的贷款,用于支付购船款(4368万美元)及回航和改造等相关费用。 表决结果 同意:14票,反对:0票,弃权:0票。 3.《关于为子公司渤海邮轮有限公司提供贷款担保的议案》 鉴于,公司全资子公司(渤海邮轮有限公司)拟购进意大利歌诗达邮轮公司所属"哥斯达旅行者"邮轮,开展国际邮轮业务,渤海邮轮有限公司需向中国银行海外机构申请贷款,贷款需要母公司给予担保,公司决定为渤海邮轮有限公司提供4000万美元的贷款担保,同时授权公司总经理于新建先生全权办理该项贷款担保的相关事宜。 表决结果 同意:14票,反对:0票,弃权:0 票。 特此公告 渤海轮渡股份有限公司 董事会 二○一四年 二月十日 本版导读:
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