证券时报多媒体数字报

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-022

  东华软件股份公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  东华软件股份公司第五届董事会第三次会议，在2014年2月6日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2014年2月10日上午9:00以通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

  会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二次调整可转换公司债券转股价格的议案》；

  公司因实施股票期权激励计划第二期行权，行权价格16.25元/股，新增股份共计426.426万份。根据《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说书》的相关条款，"东华转债"的转股价格由人民币23.65元/股调整为人民币23.60元/股，本次转股价格调整自2014年2月12日起生效。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  2014年2月11日

  证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2014-023

  转债代码：128002 证券简称：东华转债

  东华软件股份公司关于第二次调整

  可转换公司债券转股价格的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  1、 转债代码：128002 转债简称：东华转债

  2、 调整前转股价格：人民币23.65元/股

  3、 调整后转股价格：人民币23.60元/股

  4、 转股价格调整生效日期：2014年2月12日起。

  根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定和《东华软件股份公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本），将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  公司因实施股票期权激励计划第二期行权，行权价格16.25元/股，新增股份共计426.426万份。根据上述方案，"东华转债"转股价格由人民币23.65元/股调整为23.60元/股（调整后的转股价格按四舍五入原则精确到人民币0.01元），计算过程如下：

  P1=（P0+A×k）/（1+k）=（23.65+16.25*0.614%）/（1+0.614%）=23.60

  东华软件股份公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，授权董事会调整可转债转股价格；本次转股价格的调整已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，调整后的转股价格自2014年2月12日期起生效。并且在"东华转债"转股价格调整期间，公司"东华转债"转股不停止。

  详情参见2014年2月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《东华软件股份公司第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-022）；以及2012年12月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）的《东华软件2012年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-047）。

  特此公告。

  东华软件股份公司

  2014年2月11日