证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西安饮食股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东西安旅游集团有限责任公司（以下简称"西旅集团"）于2014 年2月10日，向公司董事会提交了关于公司 2013年度利润分配预案的提议函，具体内容如下：

  1、基于公司实际发展情况需要，为使全体股东分享公司发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，西旅集团提议2013年度公司利润分配预案为：以2013年12月31日公司总股本249,527,960股为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6.6股；以未分配利润向全体股东每10股送红股3.4股，同时派发现金红利0.85元（含税）。

  2、公司控股股东西旅集团承诺，在公司召开董事会、股东大会审议上述2013年度利润分配预案时投赞成票。

  公司董事会在接到西旅集团对公司2013年度利润分配预案的提议函后，公司5名董事胡昌民先生、吴文华女士、张长安先生、李虎成先生、郑力先生（占公司董事会总人数二分之一以上）对西旅集团的提议函进行了讨论，一致认为该提议符合公司实际发展需要，并承诺在董事会审议该事项时投赞成票。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案仅为公司控股股东做出的提议，尚需提交公司董事会及2013年度股东大会审议。公司2013年度利润分配方案最终以董事会审议通过后提交股东大会审议通过为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  西安饮食股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十日