证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  合同类型：BT项目投资合作框架协议

  合同金额：人民币14.82亿元（暂定）

  对上市公司当期业绩的影响：对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年本公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

  一、审议程序情况

  上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于公司基础设施项目投资额度的议案》，授权公司经营层在长三角区域内参与基础设施项目投资,额度不超过人民币45亿元，同时单个项目额度不超过人民币20亿元，若单个超过人民币20亿元，须经公司董事会另行审议。授权期限为股东大会通过本议案之日起12个月。

  公司于2013年4月26日召开2012年度股东大会审议通过上述《关于公司基础设施项目投资额度的议案》。

  此次项目合同总金额为人民币14.82亿元，在年初授权额度范围之内，无需另行召开董事会审议。

  二、合同标的和对方当事人情况

  （一）合同标的情况

  上海市浦东新区川沙新镇人民政府（以下简称"川沙新镇政府"）与本公司、上海市浦东新区发展和改革委员会签订投资合作框架协议（以下简称"本协议"），以"企业投资建设、政府分期支付回购款"的BT模式进行上海市浦东新区川沙新镇配套次干道中的川周公路（河滨路-川南奉公路）、新川路（东城壕路-川南奉公路）、河滨路（川环南路-川周公路）、川黄路（绣川路-川周公路）等四条道路（以下简称"四个项目"）红线工程（不含绿带）建设。

  本协议项下四个项目建设总投资包括工程投资和前期投资两部分，合计暂定为人民币14.82亿元。

  各分项目的建设期（含工期），自各项目回购协议签订之日起三年，具体在回购协议中进行约定和调整。

  （二）合同当事人情况

  本协议甲方为上海市浦东新区川沙新镇人民政府，乙方为本公司，鉴证方为上海市浦东新区发展和改革委员会。

  三、合同主要条款

  本协议签订时四个项目的估算总投资暂定为14.82亿元。

  各分项目的回购期为三年，自各分项目竣工验收合格之日或项目实际交付使用之日（二者以先发生日期为准）开始。

  在本协议期有效期内，不因甲方和乙方主体发生任何变更而影响本协议项下的权利、义务和责任的执行，若甲方或乙方的主体发生变更，则由甲方或乙方的权利、义务承继者继续履行本协议。

  本协议须加盖甲、乙方、鉴证方公章，并自三方授权代表签章之日起生效。

  四、说明合同履行对上市公司的影响

  （一）本协议履行对本公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，对未来几年公司的资产总额、净资产和净利润将产生一定的影响。

  （二）本协议履行对本公司业务独立性不构成影响,不会因履行本协议而对协议对方形成依赖。

  五、合同履行的风险分析

  本协议存在一定的宏观经济政策风险和项目融资风险。

  六、备查文件

  项目框架协议。

  特此公告。

  上海浦东路桥建设股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十一日