证券时报多媒体数字报

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0018

  林州重机集团股份有限公司

  第二届董事会第四十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开及审议情况

  林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十次会议于2014年2月9日上午9时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。

  召开本次会议的通知已于2014年1月29日以专人递送、传真和电子邮件等书面方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长郭现生先生主持，公司董事会秘书、部分监事和高级管理人员列席了会议。会议应参加董事九人，实参加董事九人，达到法定人数，符合《中华人民共和国公司法》和《林州重机集团股份有限公司章程》的有关规定。

  经与会董事认真审议，通过举手表决的方式，以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《林州重机集团股份有限公司关于签订合作协议的议案》。

  同意公司与波兰的KG CONSTRUCTION Sp.zo.o.（简称"KG工程公司"）签署合作协议，通过双方在市场推介、技术交流、投融资等方面的战略合作，共同做大做强，实现跨越式发展。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《林州重机集团股份有限公司关于签订合作协议的公告》（公告编号：2014-0019）。

  二、备查文件

  林州重机集团股份有限公司第二届董事会第四十次会议决议。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二○一四年二月十一日

  证券代码：002535 证券简称：林州重机 公告编号：2014-0019

  林州重机集团股份有限公司

  关于签订合作协议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年2月9日，林州重机集团股份有限公司（以下简称"公司"）与KG CONSTRUCTION Sp.zo.o.（以下简称"KG工程公司"）在公司一楼会议室签署了《合作协议》（以下简称"协议"），协议已经公司第二届董事会第四十次会议审议通过，现将有关事项公告如下：

  一、合作方情况介绍

  1、甲方：林州重机集团股份有限公司；

  2、乙方：KG CONSTRUCTION Sp.zo.o.；

  住所：41-800 Zabrze,ul.Pawliczka25；

  代表人：Krzysztof Gregorek；

  KG工程公司位于波兰西里西亚省的扎布热市，由股东Krzysztof Gregorek和Mateusz Gregorek出资设立，主要从事液压支架的设计及生产；矿用风扇、通风道风扇，矿用工具、管道等设备及配件的供应。

  3、公司与合作对方不存在关联关系。

  二、双方合作背景

  甲方是国内领先的煤炭综采机械设备供应商，乙方是波兰专业的矿用设备生产企业，主要市场覆盖领域为欧盟、白俄罗斯、俄罗斯及乌克兰，双方通过战略合作与交流，充分利用各自优势，加强双方在市场推介、技术交流、投融资等方面的战略合作，有利于双方共同做大做强，实现跨越式发展。

  三、合作协议的主要内容

  1、利用甲方在中国的良好市场基础，乙方在欧洲的良好市场基础，双方互为平台，促进双方市场销售；

  2、双方产品具有很强的互补性，同意销售政策互惠互利，促进合作；双方在技术上有很强的互补性，同意加强技术交流与合作；

  3、同意从不同层面，以不同方式开展多种合作，达到共同发展的目的；

  4、双方在合作过程中，应按项目要求向对方提供相应的详细资料，并对资料的真实性、准确性负责；

  5、双方应给予对方积极的支持、配合，并建立专门的协调部门或人员；

  6、双方均有义务就具体合作项目向对方通报工作进展情况；

  7、双方对其所知悉的商业秘密，只能用于双方协定的具体项目之唯一目的，并负有保密义务；未经提供方书面许可，不得向任何第三方披露或擅自允许第三方使用。

  8、本协议有效期10年，自签订之日起有效，并自签订日，为战略合作关系确立之日。

  四、签署本协议对公司的影响及存在的风险

  本协议的签署，有助于公司与国外同行业先进公司积极开展技术交流与合作，学习并借鉴国外先进的技术成果和现代化的管理理念，提升公司综合竞争能力；也有利于公司产品在欧洲市场的推广和销售，扩大公司的品牌知名度和国际影响力，促进公司的快速发展。

  公司产品进入欧洲市场，存在诸如品牌认知度、运营风险、市场风险、技术风险等贸易风险；另外，双方的深化合作也受到国家政治、经济环境或自然灾害等不可抗力因素的影响。因此，协议的签订对公司本年度及未来财务状况和经营成果的影响存在很大不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

  五、其他说明

  本协议为双方合作的总协议，以后具体项目尚需再签署具体协议，并作为附件添加至本协议。公司将根据双方的合作进展情况，及时按规定披露相关信息。敬请投资者密切关注，注意投资风险。

  六、备查文件

  林州重机集团股份有限公司和KG CONSTRUCTION Sp.zo.o.签订的《合作协议》。

  特此公告。

  林州重机集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年二月十一日