证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2014年2月10日

  2、召开地点：海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长郭开铸先生

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议股东及股东代理人1名，共持有表决权股份总数87,298,591股，占公司股份总数的16.21%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议；海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师对本次会议进行了现场见证。

  四、提案审议情况

  大会以现场投票方式审议通过了《关于公司2013年度会计师事务所续聘的议案》。

  同意87,298,591股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会经海南方圆律师事务所涂显亚律师、陈建平律师现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告

  欣龙控股（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年二月十日