证券时报多媒体数字报

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１４－００６

华丽家族股份有限公司二〇一四年

第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有临时提案提交表决。

●本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况：

（一）股东大会召开的时间和地点：

１、会议时间：

（１）现场会议：２０１４年２月１０日下午１３：３０；

（２）网络投票：２０１４年２月１０日

上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５；００。

２、现场会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路２０７号会议室

（二）出席会议的股东和代理人情况

（三）召集人：公司董事会

（四）表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（五）会议主持人：董事娄欣

（六）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。

二、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

注：议案一关联股东上海南江（集团）有限公司、王栋均回避表决。

三、见证律师情况

公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和刘曦律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

１、华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会决议；

２、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年二月十日

证券代码：６００５０３ 证券简称：华丽家族 公告编号：临２０１４－００７

华丽家族股份有限公司关于

公司控股股东承诺履行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字【２０１４】５号）的要求，现对公司控股股东的承诺履行情况公告如下：

１、２０１１年６月２３日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“华丽家族”）与公司控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称＂南江集团＂）分别与陈晓军、王瑾峰签署协议，公司以现金出资５０００万元，南江集团以现金出资１５０００万元共同收购上述两人所持有的海泰投资有限公司１００％ 的股权。收购完成后，南江集团持有海泰投资有限公司７５％的股权，公司持有海泰投资有限公司２５％的股权。２０１２年，南江集团作出如下承诺：“２０１３年内若华丽家族提出股权转让要求，南江集团将以不低于５０００万元的价格收购华丽家族持有的海泰投资２５％的股权。”（具体详情请见公司２０１２年年度报告）

截止２０１３年１２月２５日，南江集团已履行完毕上述承诺。

２、２０１３ 年１２月２６日，公司收到南江集团《承诺函》，为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，南江集团郑重承诺如下：

“上海南江（集团）有限公司持有海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）７５％股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投资２５％股权。

由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至目前未产生投资收益，作为海泰投资的大股东，２０１４年内若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，上海南江（集团）有限公司将以不低于５０００万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的海泰投资２５％的股权。”（具体详情请见公司临２０１３－０５２号公告）

特此公告。

华丽家族股份有限公司

董事会

二○一四年二月十日