证券时报多媒体数字报

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-003

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月7日收到邓鹤庭先生提交的书面辞职报告书。

邓鹤庭先生因工作调整原因，申请自2014年2月7日起辞去公司董事会秘书和副总经理职务。邓鹤庭先生辞职后继续担任公司审计部经理职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，邓鹤庭先生的辞职报告自送达公司董事会之日（2014年2月7日）起生效。

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任邓兵先生为公司副总经理的议案》，在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定邓兵先生代行董事会秘书职责。详见《公司第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2014-005)

公司董事会秘书（代行）联系方式：

姓名：邓兵

联系地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号

电话：0510-86520166

传真：0510-86520112

电子邮箱：dengbing2015@163.com

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2014年2月11日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-004

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于监事会主席辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2014年2月7日收到冯淑君女士提交的书面辞职报告书。

冯淑君女士因工作需要原因，申请自2014年2月7日起辞去公司监事会主席和监事职务。冯淑君女士辞职后继续担任公司行政中心总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，冯淑君女士的辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数，该辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在辞职报告尚未生效之前，冯淑君女士仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，监事会

同意补选邓鹤庭先生为公司第五届监事会监事候选人，本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2014年2月11日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-005

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司” ）第五届董事会第五次会议通知于2014年2月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月8日上午以通讯方式召开。应出席董事7名（2名董事已辞职），实际出席董事7名，会议由副董事长楚健健先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《关于补选董事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会提名，董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意补选徐建军先生和冯淑君女士为公司第五届董事会董事候选人，任期从就任之日起，至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事候选人简历：

徐建军先生，1969年10月出生，中国国籍，高中学历；2005年6月至2007年11月，任公司生产部科长、副部长、生产部经理；2007年11月至2013年4月，任公司副总经理；2012年5月至今任江阴彩纤分公司负责人，现兼任黄冈霞客董事、滁州霞客董事。

徐建军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

冯淑君女士，1963年1月出生，中国国籍，本科学历；1990年至2008年11月，任江阴市中等专业学校教师；2008年11月至2013年4月，任公司董事；2013年5月至2014年2月，任公司监事会主席；2013年1月至今，任公司行政中心总监，现兼任滁州霞客董事。

冯淑君女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、审议通过了《关于聘任邓兵先生为公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，公司提名委员会任职资格审查，董事会聘任邓兵先生为公司副总经理，任期自董事会本次会议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

在公司董事会秘书空缺期间，董事会指定邓兵先生代行董事会秘书职责。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

邓兵先生，1982年4月出生，中国国籍，本科学历，研究生在读，2005年12月至2008年3月，任湖北电视台记者；2009年5月至2012年9月，任公司董事长秘书；2012年10月至今任公司总经理秘书。

邓兵先生持有公司12000股股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

董事会决定于2014年2月27日（周四）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本通知详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及同日的《中国证券报》、《证券时报》披露的2014-007号公告。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2014年2月11日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-006

江苏霞客环保色纺股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知于2014年2月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月8日上午在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席冯淑君女士主持。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议：

审议通过了《关于补选监事的议案》，本议案需提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第五届监事会提名，并经董事会提名委员会任职资格审查，监事会同意补选邓鹤庭先生为公司第五届监事会监事候选人，任期从就任之日起，至第五届监事会任期届满时为止。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事候选人简历：

邓鹤庭先生：1962年6月出生，中国国籍，大专学历，会计师，1983年至1999年，任江阴市光学仪器厂财务主管；1999年至2000年，江阴星达生物工程有限公司总会计师；2007年11月至2010年3月，任公司董事会秘书；2004年3月至2013年4月，任公司董事、财务总监；2011年3月至2014年1月，任公司董事会秘书、副总经理；2011年3月至今，任公司审计部经理；现兼任滁州霞客董事、黄冈霞客董事。

邓鹤庭先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司监事会

2014年2月11日

证券代码：002015 证券简称：霞客环保 公告编号：2014-007

江苏霞客环保色纺股份有限公司

关于召开2014年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议决定于2014年2月27日（星期四）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：

一、会议召开基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2014年2月27日（星期四）上午10：00时，会期半天。

3、会议召开方式：现场会议

4、会议地点：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号公司会议室。

二、会议审议事项：

1、审议《关于补选董事的议案》；

1.1董事候选人徐建军先生

1.2董事候选人冯淑君女士

2、审议《关于补选监事的议案》。

2.1监事候选人邓鹤庭先生

以上议案内容详见《公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号2014-005）和《公司第五届监事会第四次会议决议公告》（公告编号2014-006）。

三、会议出席人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员、聘请律师、保荐代表人。

2、截止2014年2月25日下午深圳交易所交易收市后，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托人。

四、会议登记日：2014年2月26日（上午9:00 时-11:00时，下午13:00 时-15:00时）。

五、会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

六、会议登记地点：江苏霞客环保色纺股份有限公司证券部；信函登记地址：江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街7号，公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮政编码：214406。

联系电话：0510-86520126

传真：0510-86520112

联系人：陈银凤

七、特别提示

按照《公司章程》第八十四条的规定，议案《关于补选董事的议案》，本次选举二名董事采用累积投票制。累积投票制,是指股东大会选举二名及二名以上的董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。例如：A股东持有本公司股票10000股，本次应选举产生董事二名，则A股东拥有的表决权为10000股×2=20000票。本次有董事候选人二名，A股东可以将其拥有的20000票分开投给二名候选人或集中投给一名候选人，但投票总数不超过20000票。

八、其他事项：

1、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

2、会议咨询：公司证券部，联系人：陈银凤，联系电话：0510—86520126。

附：授权委托书  

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2014年2月11日

江苏霞客环保色纺股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托    （先生/女士）代表本人（单位）出席江苏霞客环保色纺股份有限公司于2014年2月27日召开的2014年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案1、《关于补选董事的议案》

1.1董事候选人徐建军先生

1.2董事候选人冯淑君女士

议案2、《关于补选监事的议案》

2.1监事候选人邓鹤庭先生

附注：

1、议案1采用累积投票制，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名：       委托人身份证号码：      

委托人股东帐户：      委托人持股数量：        

受托人签名：        受托人身份证号码：       

委托有效期限： 年 月 日至 年 月 日

委托日期： 年 月 日