证券时报多媒体数字报

  重 要 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要提示：

  在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：2014 年2月12日（星期三）上午9：00

  （二）召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京·国际大厦C座15层

  （三）召开方式：现场方式

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）主持人：贾洪浩董事长

  （六）本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称：《规则》）及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席会议的股东或股东代理人5人，代表股份1,037,871,497股，占公司股份总数的68.09％。

  四、议案审议和表决情况

  一、审议通过了《关于增加公司对外担保额度的议案》。

  根据公司实际业务发展融资需要，在本议案生效之日起至2014年年度股东大会召开前，公司对外提供担保总额不超过200亿元。

  上述担保包括：

  1.公司对各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司的担保；

  2.公司各级控股子公司及其他具有实际控制权的公司之间的担保；

  3.对非控股子公司按股权比例对等提供担保；

  4.对资产负债率超过70%的各级控股子公司的借款提供担保；

  5.对各级控股子公司单笔担保额度超过公司最近一期经审计的

  净资产的10％。

  授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内，为上述担保事项签署相关法律文件。

  同意1,037,871,497股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  二、审议通过了《关于改选公司第九届董事会部分董事的议案》。

  张载明先生当选为公司第九届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

  同意1,037,871,497股，占出席会议股东（包括股东代理人）所代表的有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

  五、会议聘请了北京市国枫凯文律师事务所的秦桥、石秀娟律师出席会议并出具法律意见书。

  六、法律意见书

  （一）律师事务所名称：北京市国枫凯文律师事务所

  （二）律师姓名：秦桥、石秀娟

  （三）结论性意见："本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合现行有关法律、法规和《规则》及公司《章程》的规定，

  本次股东大会决议合法有效。"

  特此公告。

  信达地产股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十二日