证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-002

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于为孙公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2014年2月11日召开了第三届董事会第十次会议，同意公司分别为孙公司Sandy Shipping Limited（顺达船务有限公司，以下简称"顺达船务"）、孙公司Shiny Shipping Limited（顺耀船务有限公司，以下简称"顺耀船务"）拟开展的融资租赁业务与Soar Vast Limited签订《备用光船租赁协议》。

  1、顺达船务的融资租赁业务

  顺达船务就一艘82,000DWT的散货船"Sainty Visionary"轮（IMO号为9660566）拟与中航国际租赁有限公司旗下Soar Vast Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Soar Vast Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称"备用协议（1）"）。备用协议（1）约定，如顺达船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过2800万美元，最长租赁期限为八年。

  授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（1）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

  2、顺耀船务的融资租赁业务

  顺耀船务就一艘82,000DWT的散货船"Sainty Vangvard"轮（IMO号为9660578）拟与中航国际租赁有限公司旗下Soar Vast Limited开展融资租赁业务。为保障前述业务的顺利进行，公司同意与Soar Vast Limited签订《备用光船租赁协议》（以下简称"备用协议（2）"）。备用协议（2）约定，如顺耀船务未能按约履行承租人支付租金的义务，由我司以备用承租人身份承租上述船舶，并支付租金，可能承担的租金总额不超过2800万美元，最长租赁期限为八年。

  授权公司法定代表人王军民先生代表公司签署该备用协议（2）及其补充协议、修订稿或与其所约定交易事项有关的任何通知、确认函、船舶交接及任何其他文件，并根据需要加盖公章。

  二、被担保人情况

  1、公司名称：顺达船务有限公司

  英文名称：Sandy Shipping Limited

  董 事：王军民

  注册资本：1万港币

  注册地址：NJ1182, Suite 909, 9/F, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

  经营范围：船舶运营、船务管理等

  顺达船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

  截至2013年12月31日，主要财务数据：总资产252.87万元；净资产85.25万元；营业收入19711.55万元；净利润85.25万元。（以上数据未经审计）

  2、公司名称：顺耀船务有限公司

  英文名称：Shiny Shipping Limited

  董 事：王军民

  注册资本：1万港币

  注册地址：NJ1182, Suite 909, 9/F, Two Grand Tower, 625 Nathan Road, Kowloon, Hong Kong

  经营范围：船舶运营、船务管理等

  顺耀船务为公司全资子公司顺高船务有限公司之全资子公司。

  截至2013年12月31日，主要财务数据：总资产109.50万元；净资产41.64万元；营业收入19465.42万元；净利润41.64万元。（以上数据未经审计）

  三、董事会意见

  顺达船务、顺耀船务为公司全资孙公司，公司对其有控制权，预计上述担保事项不会给公司带来财务或法律风险。

  四、公司累计对外担保情况

  截至2014年2月11日，公司实际发生的对外担保累计金额合计39575.40万元，占公司最近一期经审计净资产的19.42%，全部为对本公司之子/孙公司的担保。公司无逾期担保。

  若包括此次对顺达船务、顺耀船务的担保，公司对外担保累计金额为73735.40万元（美元折人民币汇率为6.10），占公司最近一期经审计净资产的36.19%，最终以实际发生额为准。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十次会议决议。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十二日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2014-003

  江苏舜天船舶股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议通知于2014年1月30日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2014年2月11日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到董事七名，实到董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、同意公司为孙公司Sandy Shipping Limited（顺达船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Soar Vast Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

  内容详见公司于2014年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-002）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、同意公司为孙公司Shiny Shipping Limited（顺耀船务有限公司）拟开展的融资租赁业务与Soar Vast Limited签订《备用光船租赁协议》及业务相关的其它事宜。

  内容详见公司于2014年2月12日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为孙公司提供担保的公告》（公告编号：2014-002）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司

  董 事 会

  二○一四年二月十二日