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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2014-11 华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 2014-02-13 来源：证券时报网 作者：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华北高速公路股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2014年2月8日以传真、电子邮件或送达方式通知，本次会议于2014年2月11日以通讯表决方式召开。公司董事共14名，实际行使表决权董事14名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于变更公司2014年第一次临时股东大会召开时间的议案。 由于公司部分董事在原股东大会召开时间2月20日须外出参加重要会议，现将公司2014年第一次临时股东大会召开时间更改为：2014年 2 月 24日（星期一）上午 9:30分。 除会议召开时间有变动外，会议召开方式、地点、会议议案及股权登记日等其他内容均保持不变。由此给股东带来的不便，公司深表歉意。 华北高速公路股份有限公司董事会 二○一四年二月十一日 本版导读：
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2015年1月14日
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