证券时报多媒体数字报

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014010

  合肥城建发展股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务代表郭雷先生的辞职申请。郭雷先生鉴于个人原因，请求辞去公司证券事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，郭雷先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郭雷先生辞去证券事务代表职务后将不再担任公司的任何职务。

  公司董事会对郭雷先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，公司将尽快聘任新的证券事务代表。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年二月十二日

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014011

  合肥城建发展股份有限公司

  关于更换职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司" ）职工代表大会于2014年2月12日9时在公司24楼会议室召开，会议应参会职工代表10名，实际参与表决职工代表10名。经与会职工代表投票表决同意：选举田冉先生担任公司第五届监事会职工代表监事，其任期至公司第五届监事会任期届满之日止。因工作变动，郭雷先生将不再担任公司第五届监事会职工代表监事。郭雷先生不担任第五届监事会职工代表监事后将不再担任公司的任何职务。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司

  二〇一四年二月十二日

  附：

  田冉先生简历

  田冉先生：1972年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1998年至今在合肥城建发展股份有限公司工作，现任技术研发部主任工程师。

  田冉先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关系，持有本公司股票40386股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014012

  合肥城建发展股份有限公司

  关于公司实际控制人、股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合肥城建发展股份有限公司（以下简称"公司" ）根据中国证监会安徽证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露工作的通知》文件要求，对公司实际控制人、股东、关联方和公司公开承诺以及履行情况进行了自查。截止目前公司实际控制人、股东、关联方和公司承诺履行情况良好，未出现超期未履行的承诺，按规定将尚未履行完毕的承诺事项公告如下：

  一、关于股份锁定的承诺：

  作为公司股东的董事、监事、高级管理人员承诺：本人在公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占其所持有公司股份总数的比例不超过50%。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  二、关于避免同业竞争的承诺：

  公司实际控制人和控股股东合肥市国有资产控股有限公司承诺：对于合肥城建正在经营的业务、产品，承诺方保证现在和将来不直接经营或间接经营、参与投资与合肥城建业务、产品有竞争或可能有竞争的企业、业务和产品。承诺方也保证不利用其股东的地位损害合肥城建及其它股东的正当权益。同时承诺方将促使承诺方全资拥有或其拥有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。

  承诺期限：长期有效。

  履行情况：经核查，截至公告之日，上述承诺均得到严格履行。

  三、其他承诺及履行情况

  截至公告之日，公司不存在不符合监管指引要求的承诺和超期未履行承诺的情况。

  特此公告。

  合肥城建发展股份有限公司

  二〇一四年二月十二日