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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

●投资标的名称：苏州恒康泰汽车新能源投资有限公司（该名称已经苏州市吴中工商行政管理局核准，以下简称“恒康泰”）

●投资金额：四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“西部资源”或“公司”）以自有资金出资人民币8,000万元，占恒康泰注册资本的80%。

一、对外投资概述

1、按照公司的战略规划调整及转型安排，为确立公司新能源产业的发展布局，公司与江苏省欧瑞斯汽车有限公司（以下简称“欧瑞斯汽车”）签署《关于设立苏州恒康泰汽车新能源投资有限公司的出资协议》，拟与其共同出资10,000万元设立恒康泰，其中，公司以自有资金出资8,000万元，占注册资本的80％。

2、公司已于2014年2月12日召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，并授权公司管理层负责办理该公司设立的具体事宜，该议案无需提交股东大会审议通过。

3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

公司董事会已对其他投资主体的基本情况及其履约能力进行了必要的尽职调查。

（一）其他投资主体基本情况

名称：江苏省欧瑞斯汽车有限公司

住所：盐城经济开发区通榆南路143号

法定代表人：徐步俊

注册资本：500万元人民币

公司类型：有限公司（自然人独资）

经营范围：一般经营项目：汽车（限九座以上乘用车）销售；观光电动车生产、销售；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品除外）。

欧瑞斯汽车成立于2008年，是一家专门研发、生产、销售新能源纯电动轻型车辆的公司，其产品广泛应用于公安巡逻、邮政投递、旅游观光等，拥有国家质检总局颁发的设备生产许可证。

（二）欧瑞斯汽车与公司之间不存在关联关系，亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、拟设立公司的基本情况

公司名称：苏州恒康泰汽车新能源投资有限公司

注册资本：10,000万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：汽车新能源投资、汽车产业股权投资、汽车技术研发、汽车及部件销售、汽车技术信息咨询服务、汽车及相关部件的展览组织（以工商行政管理部门最终核准和登记为准）。

出资比例：

四、协议的主要内容

1、各出资方的出资安排

根据双方约定，恒康泰注册资本为10,000万元，首期出资2,000万元，由西部资源以货币方式出资设立。后期出资在恒康泰取得《企业法人营业执照》后的30个工作日内，由欧瑞斯汽车足额向恒康泰履行完2,000万元的出资义务；西部资源亦应及时向恒康泰履行完剩余出资即6,000万元的出资义务。

2、由欧瑞斯汽车向新设公司派遣技术人员，该技术人员应自新设公司成立后10个工作日内与新设公司另行约定保密和竞业禁止事项。

3、当欧瑞斯汽车选择以无形资产出资时，若经评估后的无形资产价值低于2,000万元，欧瑞斯汽车应立即以货币出资的方式补足出资差额，若高于2,000万元，欧瑞斯汽车同意将超出金额计入新设公司资本公积，由新设公司全体股东享有。

4、欧瑞斯汽车保证，自本协议生效之日起5年内不再从事或投资与新设公司存在竞争关系的业务。

五、本次投资的目的及对公司的影响

为推进节能减排，促进大气污染治理，新能源汽车正逐步在市场中渗透，接受度不断增加，新能源汽车行业已进入快速发展通道，拥有广阔的市场前景。鉴于此，公司作出战略规划调整及转型安排，以锂矿石为原材料基础，实现锂电池材料、锂电池组装、新能源汽车开发、制造和销售一体化的产业布局，打造新能源汽车板块的完整产业链，提升公司的核心竞争力。

公司本次与专业从事新能源电动车辆的欧瑞斯汽车共同出资设立恒康泰公司后，将以此为平台，作为投资、研发及销售混合动力、纯电动、LNG/CNG等新能源汽车的主体之一，为公司增加新的利润增长点。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第三十一次会议决议

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

2014年2月13日