证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况：

  1、召集人：公司第三届董事会

  2、表决方式：采取现场会议的表决方式

  3、现场会议召开时间为：2014 年 2 月 12 日（星期三）上午10:00

  4、现场会议召开地点：公司一号会议室

  5、主持人：公司董事长任思龙先生

  6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议的出席情况：

  出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共 31人，持公司股份计 58696078 股，占公司总股本的 68.14％。公司董事长任思龙先生主持会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况：

  本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决。审议通过以下议案：

  1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

  上述议案，同意 58696078股，占出席会议有表决权股份的 100 %，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

  上述议案，同意 58696078股，占出席会议有表决权股份的 100 %，反对0股，占出席会议有表决权股份的0%，弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

  五、律师出具的法律意见：

  国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  六、备查文件目录：

  1、经参会董事签署的上海良信电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司 2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告!

  上海良信电器股份有限公司

  2014年2月12日