证券时报多媒体数字报

证券代码:002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-006

南通江海电容器股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第二十三次会议（以下简称"会议"）通知于2014年1月27日以电话及邮件的方式向各位董事发出，并于 2014 年2月12日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长陈卫东先生主持，出席会议的董事认真审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》

为支持控股86％的子公司南通海润电子有限公司（以下简称"海润电子"）的发展，保证海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供不超过1,000万元额度的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。公司应在提供委托贷款的同时，积极跟踪海润电子的生产经营变化，控制资金风险，保护公司资金的安全。

详见公司于2014年2月13日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》内容。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

二、审议通过《关于公司对外投资的议案》

本次投资的VOLTA公司所拥有的专利新材料在理论上和实验室试验中能全面提升超级电容器性能，大幅降低其成本，并能从根本上改善铅酸蓄电池的性能和寿命,本次交易事项完成后，有利于提升公司在超级电容器及能量储存领域的技术实力和行业影响力，为全面进入电动汽车、新能源、智能电网的市场创造有利条件。

详见公司于2014年2月13日在指定信息披露媒体巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》披露的《南通江海电容器股份有限公司对外投资公告》内容。

本议案赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-007

南通江海电容器股份有限公司

关于为控股子公司提供委托贷款的公告

本公司及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

南通江海电容器股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次会议于 2014 年 2月12日以现场投票的方式召开，会议审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、信息披露业务备忘录有关对外提供财务资助的相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司控股86%的子公司南通海润电子有限公司（以下简称"海润电子"）提供委托贷款，现将有关事项公告如下：

一、委托贷款事项概述

1、委托贷款金额、来源及期限

公司为有效地运用自有资金，支持控股子公司生产经营，拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供不超过1,000万元额度的银行委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。

2、贷款主要用途

公司向海润电子提供的委托贷款主要用于生产所需的流动资金。

3、贷款利率

公司在银行同期贷款利率的基础上与海润电子结算贷款利息。

4、审批程序

上述事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议。公司向海润电子提供的委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行。

二、贷款接受方基本情况

海润电子有限公司

公司控股子公司海润电子有限公司成立 2011 年 03 月 11 日，住所南通市通州区平潮镇通扬南路1099号，法定代表人：徐永华，注册资本：275万美元，经营范围：导电性高分子固体铝电解电容器的设计、试验、制造以及提供技术及其相关服务；销售自产产品。股权结构：公司持有海润电子86%的股权，ELNA株式会社持有海润电子14％的股权。

海润电子的其他股东为ELNA株式会社，其持有海润电子14％的股权。基本情况为：英文名ELNA CO LTD，注册地：日本国神奈川県横滨市港北区新横滨三丁目8番地11号，法定代表人：伊藤正雄，注册资本：35亿881万4420日元，股权结构：日本産業第二号投資事業有限責任組合91.71%；日本産業第二号パラレル投資事業有限責任組合8.29%，与持有公司5％以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系。

经审计，海润电子截至2013年12月31日的资产总额为1218.2万元，负债总额为23.6万元，净资产为1194.6万元，资产负债率为1.9 %；实现营业收入415.7万元，较上年同期增长 21.6%；实现净利润-300.6万元，较上年同期增长-21.2 %。

三、提供委托贷款的原因

公司向海润电子提供的委托贷款主要用于生产经营所需的流动资金。

四、董事会意见

为支持控股子海润电子发展，保证正常的生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以自有资金通过中国银行股份有限公司南通分行向海润电子提供不超过1,000万元额度的银行委托贷款，使用期限12个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，不存在损害公司广大投资者尤其是中小股东的利益。公司应在提供委托贷款的同时，积极跟踪凤翔海源的生产经营变化，控制资金风险，保护公司该笔资金的安全。

五、独立董事意见

1、为保证控股子公司海润电子的正常生产经营，在不影响公司正常经营的情况下，向海润电子提供不超过1,000万元额度的委托贷款，期限12 个月，委托贷款利率按商业银行同档次同期贷款利率执行，定价合理，没有损害全体股东尤其是中小股东的利益。

2、董事会在审议该事项时，审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。

3、同意公司为海润电子提供委托贷款。

六、本公司累计提供财务资助金额

截止 2014 年2 月13日，公司累积提供财务资助金额为7,300万元。详细如下表：

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于公司为控股子公司提供委托贷款的独立意见。

特此公告！

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十三日

证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2014-008

南通江海电容器股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、对外投资基本情况

2014 年2月12日，南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）与VOLTA材料有限公司（以下简称“VOLTA公司”）签署了《股票购买协议》，公司出资 200万美元购买VOLTA公司8%的已发行股份

2、董事会审议情况

公司第二届董事会第二十三次会议于2014年2月12日以现场表决的方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了《关于购买VOLTA材料有限公司股票的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、交易对方的基本情况

中文名称：VOLTA材料有限公司

注册证号：282028

住所：苏州高新区科灵路78号，苏高新软件园8号楼二楼

三、投资标的的基本情况

1、本次投资标的为 VOLTA公司，公司以自有资金出资。VOLTA公司的基本情况如下：

公司名称：VOLTA材料有限公司

法定股本: 5万美元，分成五百万股，票面值每股为0.01美元。

成立日期：2013年10月18日

注册地：开曼群岛

法定代表人：Zhang Yuhong

经营范围：新材料的开发及应用

发行前股权结构如下：

发行后股权结构如下：

2、VOLTA公司主要财务指标：

VOLTA公司成立不久，目前还没有实质经营。

3、本次交易前，公司未直接及间接持有VOLTA公司股份。

4、公司VOLTA公司不存在关联关系。

四、股份认购协议的主要内容

1、协议签订时间: 2014年2月12日

2、投资金额:

总额 200万美元，第一期100万美元在签署此合同10日内打入公司指定账户。第二期100万美元在2014年4月1日前公司完成附件A所承诺的工作后10日内打入公司指定账户。

3、认购股份数量:

公司本次认购股份数量为已发行400,000股,占VOLTA公司总股本的8%。

4.认购价格:公司本次认购价格为每股5美元。

5、认购股份权益:

本次认购完成后，公司所认购股份将与VOLTA公司现有股份享有同等权益。

6、股份认购生效条件

公司按《股票购买协议》完成股份认购的出资及VOLTA公司完成《股票购买协议》中其约定的条款后，方可生效。

7、VOLTA公司董事会组成安排

公司于交易完成日之后可要求VOLTA公司召开临时股东会议，进行VOLTA公司董事的选任。

8、违约条款

如协议任何一方存在违反协议约定的行为，则守约方有权选择继续履行本协议或者解除协议，并有权要求违约方就违约行为向守约方支付50万美元的违约金，并赔偿违约行为对守约方造成的其他经济损失。

五、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、资金来源安排

本公司本次股份认购的资金全部来源于自有资金。

2、VOLTA公司所拥有的专利新材料在理论上和实验室试验中能全面提升超级电容器性能，大幅降低其成本，并能从根本上改善铅酸蓄电池的性能和寿命，但仍存在规模试验和规模生产的不确定性。

3、本次交易事项完成后，有利于提升公司在超级电容器及能量储存领域的技术实力和行业影响力，为全面进入电动汽车、新能源、智能电网的市场创造有利条件。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十三次会议决议；

2、《股份认购协议》；

特此公告。

南通江海电容器股份有限公司

董事会

二○一四年二月十三日