证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  

重要内容提示：

１． 本次会议没有否决提案的情况；

２． 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本公司２０１４年第一次临时股东大会，于２０１４年２月１２日上午在广东省阳江市江城区安宁路Ａ７号金达商贸大厦７楼本公司会议室举行。

（二）出席会议的股东和代理人人数

（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议由董事长周健民先生主持，采用现场投票的表决方式。会议的召集、召开、表决方式均符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

二、 提案审议情况

本次股东大会审议通过了《关于公司２０１４年度为下属控股公司提供担保的议案》，该议案为特别决议事项，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师见证情况

本次会议由广东众君法律师事务所李柏桦、陈影律师进行现场见证并对本次股东会议出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《广东众君法律师事务所关于中昌海运股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会的法律意见》

特此公告。

中昌海运股份有限公司

董事会

二○一四年二月十三日