证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆证监局《关于做好上市公司承诺及履行信息披露工作的通知》，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）对照证监会《上市公司监管指引第４号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件，对公司实际控制人、股东【公司控股股东新疆中泰（集团）有限责任公司（以下简称“中泰集团”）】、关联方、收购人以及公司承诺履行情况进行了自查，公司不存在超期未履行承诺的情况。现将截止２０１３年１２月３１日相关承诺履行情况说明如下：

根据自治区组织部相关任命文件，公司原副总经理王龙远、刘新春、余小南２０１３年７月被任命在中泰集团任职。因此前述三名高级管理人员向公司董事会提出书面辞职报告，公司及时组织召开董事会聘任肖军、冯斌、雷霞为公司副总经理。另外中泰集团根据人员需求情况招聘中层及业务人员，公司部分中层管理人员及员工应聘至中泰集团工作。公司于２０１３年１２月２７日召开股东大会对董事会、监事会进行了换届选举，并召开五届一次董事会，聘任了新一届高管人员，公司管理力量已得到加强，后续公司将不断加强管理人员、业务人员的培训，提高专业素质和业务能力。经与中泰集团确认，保证本公司新一届经营班子稳定。

公司将持续关注并检查公司实际控制人、股东、关联方以及公司承诺履行情况，维护公司和股东的利益。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司

董事会

2014年2月14日