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证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 编号:临2014-009 辽宁成大股份有限公司第七届董事会第十五次(临时)会议决议公告 2014-02-14 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年2月10日以书面和传真形式发出召开第七届董事会第十五次(临时)会议的通知,会议于2014年2月13日在公司28楼会议室以传真方式召开。公司董事6名,参与表决董事6名。会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议逐项审议并通过了以下事项: 一、关于制定《辽宁成大股份有限公司会计核算制度》的议案(详见上海证券交易所网站) 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 二、关于制定《辽宁成大股份有限公司货币资金管理制度》的议案(详见上海证券交易所网站) 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 三、关于制定《辽宁成大股份有限公司财务报告编制与披露制度》的议案(详见上海证券交易所网站) 同意票6票、反对票0票、弃权票0票。 特此公告。 辽宁成大股份有限公司 董事会 2014年2月13日 本版导读:
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