证券时报多媒体数字报

股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-006

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第二十次会议通知于2014年2月10日以电子邮件方式发出，会议于2014年2月13日以通讯方式召开，应到董事11 人，实到董事11人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议以11票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下议案：

一、《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》

二、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

特此公告。

北京深华新股份有限公司

董事会

2014年2月13日

股票代码：000010 股票简称：深华新 公告编号：2014-008

北京深华新股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司第八届董事会第二十次会议决议，将召开本公司 2014年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

（一） 召开会议基本情况

1、会议时间：2014年3月3日上午10：00。

2、会议地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室公司会议室。

3、会议召集人：本公司董事会。

4、召开方式：现场投票。

5、出席对象：2014年2月26日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席；本公司董事、监事及其他高级管理人员；本公司聘请的律师及董事会特别邀请人员。

（二）会议审议事项

《关于全资子公司对温州市青草地投资有限公司增资的议案》

此议案的详细内容参见2014年2月14日刊登于《证券时报》和中国证监会指定网“http://www.cninfo.com.cn/”的公告资料。

（三）会议登记办法：

1、登记时间：2014年2月28日9：00—17：00；3月3日开会前1小时。

2、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东账户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

3、登记地点：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

4、联系电话：010—68784092

5、传 真：010—68784093

6、联系人：支佐 单军

7、邮编：100037

（四）其他事项：与会股东食宿交通费自理。

北京深华新股份有限公司董事会

2014年2月13日

授权委托书

兹授权委托 先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

注：投票方法

1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）