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证券代码:002436 证券简称:兴森科技 公告编号:2014-02-011 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告 2014-02-14 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1.深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会以现场投票的方式于2014年2月13日上午十点在广州市萝岗区科学城光谱中路33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室召开。会议由公司董事会召集,公司董事长邱醒亚先生主持。本次会议的召集和召开程度符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 6 人,代表公司有表决权的股份数量为 81,000,179 股,占公司总股份的 36.26%。 3. 公司4名董事、1名监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师北京市观韬(深圳)律师事务所律师黄亚平和刘杰列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下: (一)审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意 81,000,179 股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。 (二)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 表决结果:同意 81,000,179 股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。 三、律师出具的法律意见 北京市观韬(深圳)律师事务所黄亚平律师、刘杰律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书。本所律师认为,兴森本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事签名并加盖公司印章的2014年第一次临时股东大会决议; 2.北京市观韬(深圳)律师事务所法律意见书。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会 2014年2月13日 本版导读:
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