证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》（上市一部函（2014）112号文)和福建证监局相关通知的要求，公司对本公司及股东、关联方等相关主体承诺履行情况进行了自查，确认不存在不符合《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》要求或超期未履行承诺的情形。现将正在按期履行的承诺情况披露如下：

  1、公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《2012-2014年度利润分配规划》（详见2012年8月29日股东大会决议公告），计划在资本充足率满足监管要求条件下，未来三年内每一分红年度（2012年度-2014年度）实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%（含20%）。公司按期履行上述利润分配承诺。

  2、公司股东中国人民保险集团股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司（合并持股占公司总股本10.87%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。相关监管机关对其锁定期另有要求的，从其规定。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

  3、公司股东中国烟草总公司（持股占公司总股本3.22%）、上海正阳国际经贸有限公司（持股占公司总股本0.99%）承诺：其参与认购本公司2012年非公开发行股份的限售期为36个月，自发行结束之日起36个月内不得转让。上述公司按照承诺履行限售义务，相关股份已办理限售登记。

  除上述承诺外，公司及股东、关联方无其他承诺尚未履行完毕的情况。

  特此公告。

  兴业银行股份有限公司董事会

  2014年2月13日