证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席的情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2014年2月14日（星期五）上午9：00

  5、召开地点：广西南宁市国凯大道9号南宁糖业五楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公司2014年1月24日召开的第五届董事会2014年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表股份138,616,349股，占本次会议股权登记日公司股份总数的48.36%。

  （2）公司董事、监事出席了会议。

  （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  （一）关于公司2014年度日常关联交易预计的议案

  本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

  该议案为普通决议事项,应经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。

  表决结果：

  同意1,847,549股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

  2、律师姓名：梁定君、韦朝鸿

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十五日