证券时报多媒体数字报

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-001

陕西兴化化学股份有限公司关于

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及本公司履行承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会陕西监管局关于《上市公司监管指引第4号--上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》文件要求，对公司及公司实际控制人、股东等相关主体的承诺事项进行了认真严格的专项自查，现将尚未履行完毕的承诺及履行情况进行专项披露如下：

一、截止目前，公司实际控制人、股东、关联方以及本公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

二、公司目前尚处于承诺期限而未履行完毕的承诺事项：

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十四日

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-003

陕西兴化化学股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司第五届董事会第二十八次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2014年2月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2014年2月14日12:00时。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

一、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

二、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<陕西兴化化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

《陕西兴化化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的议案》。

详细内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及2014年2月15日的《证券时报》、《中国证券报》刊登的《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的公告》。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

             二○一四年二月十四日

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-004

陕西兴化化学股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司第五届监事会第二十四次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2014年2月7日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间2014年2月14日12:00时。会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。会议经过审议，做出决议如下：

一、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订<陕西兴化化学股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》。

二、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于制定<陕西兴化化学股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

三、会议以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的议案》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

监事会

             二○一四年二月十四日

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-005

陕西兴化化学股份有限公司

关于使用自有资金对公司年产8万吨

硝酸盐项目追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2014年2月14日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的议案》，决定拟对该项目追加投资3,600万元对相关设备、工艺技术改造建设，前次已批准投资金额及本次追加投资金额累计不超过17,205万元。

本次使用自有资金追加投资总额在董事会决策权限范围内，不需要经股东大会批准。具体情况如下：

一、追加投资项目的基本情况

1、2010年3月5日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于建设年产8万吨硝酸盐项目的议案》，同意公司投资建设年产8万吨硝酸盐项目，计划总投资10,805万元（详见公司第2010-003号公告）。

2、2011年3月16日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《调整硝酸盐项目资金的议案》，决定追加2,800万元投资用于可研报告估算未列入有关项目估算。前次已批准投资金额及追加投资金额累计13,605万元（详见公司第2011-003号公告）。

目前该项目已完成工程建设并投入试生产运行。

3、公司根据客户的市场需求和利润的最大化，公司拟对相关设备、工艺进行改造。2014年2月14日，公司召开了第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金对公司年产8万吨硝酸盐项目追加投资的议案》，对本项目追加投资3,600万元用于相关设备工艺技术改造。

二、追加投资的资金来源

追加投资的资金来源为公司自有资金。

三、本次追加投资设备、工艺技术改造的内容及费用

1、对转化、硝酸盐系统及离心、包装部分设备工艺进行改造，提高产品档次，满足特殊客户的要求。

2、公司拟对溶碱工序和中和液加工工序进行改造，将袋装纯碱原料改为散装纯碱，降低生产成本，减小劳动强度并改善生产环境。

3、本次追加投资改造费用：预计土建改造费用1,700万元、设备及安装费用1,900万元,共计3,600万元。改造后项目总投资累计不超过17,205万元。

四、项目追加投资的原因及对公司的影响

随着市场快速的发展和变化，客户对产品质量的要求不断提高，为了适应市场的发展和变化，满足客户的最新要求。

本次追加投资有利于公司产品质量提升，满足客户新的市场需求和公司未来发展的需要，增加经济效益。本次追加的投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十四日

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2014-005

陕西兴化化学股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月14日收到公司副总经理刘志坚先生提交的辞呈，刘志坚先生因工作调整，辞去公司副总经理职务。根据有关法律法规及《公司章程》的规定，刘志坚先生的辞呈自公司董事会接到之日起生效，不再担任公司的任何职务，不会影响公司的正常运作。

公司董事会对刘志坚先生在担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司

董事会

二〇一四年二月十四日