美的集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2014-014TitlePh

2014-02-18 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。

二、会议召开的情况

6.网络投票时间：2014年2月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年2月16日下午15:00—2014年2月17日下午15:00期间的任意时间。

7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共 109 名，代表股份 15,004,598 股，占公司股份的0.89%。

四、议案表决方式和表决结果

同意 763,273,914 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8971%；反对327,150 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0428%；弃权459,006 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0601%；

1.07 审议通过了《股票期权数量及行权价格的调整方法和程序》；

6、审议通过了《关于公司在顺德农商行存贷款关联交易的议案》，关联股东美的控股有限公司、宁波开联实业发展有限公司、何享健先生、袁利群女士已回避表决。

同意 120,185,733 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.3784%；反对292,785 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.2421%；弃权459,006 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.3795%。

五、律师出具的法律意见

2.律师姓名：徐莹、刘兴

3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会

2014年2月18日

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