证券时报多媒体数字报

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-004

  西北轴承股份有限公司第六届

  董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2014年2月11日以传真、电子邮件的方式通知。会议于2月17日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事11人，实际参加会议的董事11人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过以下事项：

  一、《关于增加公司经营范围的议案》

  因经营需要，公司决定增加经营范围，具体增加内容为"压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）"。增加的经营范围需以工商登记部门核准内容为准。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本事项须经股东大会审议。

  二、《关于修改公司<章程>的议案》

  公司《章程》第十三条原内容为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

  修改为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本事项须经股东大会审议。

  特此公告。

  西北轴承股份有限公司董事会

  二○一四年二月十七日

  证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2014-005

  西北轴承股份有限公司第六届

  监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  西北轴承股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于2014年2月11日以书面方式通知。2月17日在本公司会议室召开。会议由监事会主席石树林先生委托李俊贤先生主持并表决。会议应出席监事3人，亲自出席2人，委托出席1人。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定，会议表决通过《关于修改公司<章程>的议案》。

  公司《章程》第十三条原内容为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务。

  修改为：经依法登记，公司的经营范围：工业制造；轴承加工；钢材销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品和技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；压力管道元件制造（锻制法兰（限机械加工）的管法兰、压力容器法兰；锻制法兰锻坯的钢制法兰锻坯）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本事项须经股东大会审议。

  特此公告。

  西北轴承股份有限公司监事会

  二○一四年二月十七日