证券时报多媒体数字报

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-005号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届二十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  四川川投能源股份有限公司八届二十五次董事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2014年2月17日以通讯方式召开，应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司进行5亿元融资的提案报告》：

  为保障公司正常的资金支付以及到期银行贷款周转资金的需要，董事会同意公司在4月30日前，如公司债未发行到位，在银行融资不超过5亿元，利率不高于同期市场利率水平，贷款期限根据办理时的具体情况确定。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司董事会

  2014年2月18日

  股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2014-006号

  转债代码：110016 转债简称：川投转债

  四川川投能源股份有限公司

  八届二十五次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司八届二十五次监事会会议通知于2014年2月13日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于2014年2月17日以通讯方式召开。应参加投票的监事5名，实际参加投票的监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

  以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对公司进行5亿元融资的审核意见》：

  监事会认为：根据公司目前的资金情况，进行不超过5亿元的银行融资（利率不高于同期市场利率水平，贷款期限根据办理时的具体情况确定）符合公司实际情况，能够保障公司正常的资金支付以及到期银行贷款周转资金的需要，审议决策程序合法合规。

  特此公告。

  四川川投能源股份有限公司监事会

  2014年2月18日