证券时报多媒体数字报

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-006

中科英华高技术股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中科英华高技术股份有限公司于2014年2月12日发出了关于召开公司第七届董事会第二十七次会议的通知，2014年2月17日会议以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。本次融资及担保事项属于公司股东大会授权范围内。详见公司担保公告临2014-007。

二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司拟向中国工商银行申请流动资金贷款的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司长春开发区支行申请3,000万元人民币流动资金贷款，期限1年，并以全资子公司北京中科英华电动车技术研究院有限公司拥有的位于北京昌平区昌平镇科技园区火炬街10号的房地产及土地（产权证号：X京房权证昌字第520299号，建筑面积5,947.79㎡；土地证号：京昌国用（2012出）第00014号，使用权面积5,898.04㎡）进行抵押。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2014年2月18日

股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2014-007

中科英华高技术股份有限公司

担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：联合铜箔（惠州）有限公司

● 本次担保金额：共计3,000万元人民币

● 对外担保累计数量：人民币19.42亿元，美金1,700万元（含本次担保）

● 本次担保无反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、公司担保情况概述

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月17日召开了公司第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司拟向中国银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》；董事会同意全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司向中国银行惠州分行申请3,000万元人民币综合授信，期限1年，并由公司为其提供担保，无反担保。

二、被担保人基本情况介绍

联合铜箔（惠州）有限公司为公司全资子公司，成立于1992年，注册资本6,500万美元，经营范围：生产经营线路板所用之不同规格的电解铜箔，成套铜箔工业生产的专用设备和成套技术，LED节能照明产品、数位电子产品的研制、生产、销售。产品在国内外市场销售。截至2012年12月31日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产7.35亿元人民币，净资产4.63亿元人民币，净利润为-0.15亿元人民币（经审计）；截至2013年9月30日，联合铜箔（惠州）有限公司总资产为8.24亿元人民币，净资产为5.3亿元人民币，净利润为0.35亿元人民币，资产负债率为35.6%。

三、担保协议主要内容

本次公司为全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司申请银行综合授信提供担保事项相关协议尚未签署。

四、董事会意见

公司于2014年2月17日召开了第七届董事会第二十七次会议，与会董事一致认为：公司全资子公司联合铜箔（惠州）有限公司的经营状况及资信状况良好，公司本次为其申请银行综合授信提供担保不存在较大风险。

公司全资子公司本次申请授信及公司提供担保有关事项属公司股东大会对董事会授权范围内：自公司2012年度股东大会召开日起至2013年度股东大会召开之日止，公司或全资子公司拟向金融机构申请综合授信需要相互提供担保额度（实际使用）的总额不超过35亿元人民币，为满足公司运营资金实际需要并提高工作效率，本次计划内的公司及全资子公司融资及担保事项将不再逐项提请公司股东大会审议。

详见公司公告临2013-062。

五、对外担保情况

本次担保金额共计3,000万元人民币。公司对外担保累计数量19.42亿元人民币，1,700万美元（含本次担保），全部为公司全资或控股子公司，占经审计的公司最近一期净资产的97.48％，截至本次董事会召开日的公司资产负债率为66.12%。公司无逾期未归还的贷款。

六、上网公告附件

1、联合铜箔（惠州）有限公司营业执照复印件和最近一期的财务报表。

2、公司第七届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司

董事会

2014年2月18日