证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、特别提示

  （一）本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况；

  （二）本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  （一） 会议召开情况

  1、召开方式：现场表决

  2、召开时间：2014年2月17日14:00

  3、召开地点：苏州工业园区后戴街108号公司二楼会议室。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长赵东明先生。

  6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）会议的出席情况

  参加本次股东大会投票的股东及股东代理人7名，代表有表决权的股份数为106,907,669股，占公司有表决权股份总数的50.7460%。

  公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式，逐项审议并表决通过了如下议案：

  （一） 审议并通过了《关于签订股权转让框架协议暨收购股权的议案》

  表决结果：同意106,907,669股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  （二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理收购股权相关事宜的议案》。

  表决结果：同意106,907,669股，占出席会议股东所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

  四、律师出具的法律意见

  安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  禾盛新材本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  （一）与会董事签字确认的公司2014年第一次临时股东大会决议；

  （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾盛新型材料股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  苏州禾盛新型材料股份有限公司

  董事会

  2014年2月17日