证券时报多媒体数字报

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014－007

青岛汉缆股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于２０１４年２月１８日上午１０点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长张华凯先生召集和主持，会议通知已于２０１４年２月１５日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

二、《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

三、《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》

表决情况：同意 ９ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票；

表决结果：通过。

具体内容详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１４年２月１８日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014－008

青岛汉缆股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

１、为满足青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司日常经营活动的需要，根据公司目前对控股子公司的担保情况以及公司２０１４年的生产经营需求，公司拟为焦作汉河电缆有限公司（以下简称“焦作电缆”）、长沙汉河电缆有限公司（以下简称“长沙电缆”）提供不超过１．４亿元人民币的担保。

２０１４年２月１８日，公司第三届董事会第三次会议审议并一致通过了《关于公司为全资控股子公司焦作汉河电缆有限公司提供担保的议案》和《关于公司为控股子公司长沙汉河电缆有限公司提供担保的议案》：同意公司为全资控股子公司焦作电缆将发生的新融资提供最高额１亿元融资额度的担保，实际担保额不超过１亿元；同意公司为控股子公司长沙电缆将发生的（含续展的）新融资提供最高额４０００万元融资额度的担保，实际担保额不超过４０００万元；同意授权董事长在上述额度内与银行签订具体的担保协议。

２、公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

３、上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

１、焦作电缆

公司持有焦作电缆１００％的股权。截至２０１３年１２月３１日，焦作电缆的总资产为５３９５６万元，总负债为２４４３８万元，净资产为２９５１８万元，实现营业收入为８０６１０万元，净利润为２８００万元。（以上数据未经审计）

２、长沙电缆

公司持有长沙电缆９４％的股权，公司全资子公司青岛汉河电缆销售有限公司持有长沙电缆６％的股权。截至２０１３年１２月３１日，长沙电缆的总资产为８１４９万元，总负债为２５０９万元，净资产为５６４０万元，实现营业收入为１４６２５万元，净利润为１４２万元。（以上数据未经审计）

三、本次担保的主要内容

１、本次担保方式：连带责任担保

２、授权担保期限：依后续签署的担保合同确定

３、公司本次担保额度

４、本次担保的相关授权

本次担保的相关议案经公司第三届董事会第三次会议审议并通过，在以上额度内发生的具体担保事项，授权如下：

授权公司董事长具体选择金融机构并与其签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会。公司将按照有关信息披露要求及时披露后续事项。

四、董事会意见

公司董事会认为：为满足全资控股子公司焦作电缆和控股子公司长沙电缆的经营发展需要，焦作电缆和长沙电缆拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司整体利益的需求，同意为以上被担保对象提供相应额度的担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

１、截至本公告发布之日，公司及其控股子公司的担保总额为２０００万元，占公司２０１２年度经审计净资产的０．５２％。若本公告之两项担保实际发生之后，公司及其控股子公司的累积担保总额为１，４０００万元，占公司２０１２年度经审计净资产的３．６７％。

２、截止本公告发布之日，公司无对外逾期担保。

六、备查文件：

公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１４年２月１８日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2014－009

青岛汉缆股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币５００万元出资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）。青岛汉河海湾电气工程有限公司（以下简称“海湾工程”）注册成立后，主营业务为：电线、电缆、电缆附件和变压器、开关柜、线路器材等电工设备及配件的进出口业务；电气工程、土建施工和设备安装等项目总包业务（以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。

２、公司第三届董事会第三次会议审议了《关于投资设立全资子公司青岛汉河海湾电气工程有限公司的议案》，该议案获得全票通过。根据上市规则及《公司章程》等规定，本次设立全资子公司海湾工程在公司董事会对外投资权限内，故该议案不需经过股东大会批准。

３、本次设立海湾工程事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体

本次设立海湾工程的投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的的基本情况

出资方式、基本情况：

本次公司出资设立全资子公司的公司名称为青岛汉河海湾电气工程有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准）；公司类型为有限责任公司，注册资本为人民币伍佰万元，出资人为本公司，经营范围为：电线、电缆、电缆附件和变压器、开关柜、线路器材等电工设备及配件的进出口业务。电气工程、土建施工和设备安装等项目总包。（最终经营范围确定以工商行政管理部门核准的营业执照登记为准）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次公司设立海湾工程全资子公司目的是扩大出口，增强核心竞争力，海湾工程设作为独立核算的全资子公司，有利于扩大市场掌控，增强核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。

本次投资设立全资子公司的资金全部来自公司自有资金。海湾工程设立后形成独立核算的法人主体，对公司主营业务及相关营业利润不会有较大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、风险提示：

本次设立海湾工程，在公司可控范围内，不存在经营风险。

六、备查文件

１、公司第三届董事会第三次会议决议．

青岛汉缆股份有限公司

董事会

２０１４年 ２ 月１８日