证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2014年2月18日接公司大股东国家开发投资公司关于国投新集能源股份有限公司资产重组事项的通知，全文如下：

  "2012年以来，宏观经济增速放缓，环保要求不断提升，煤炭下游需求受到较大影响。同时，国内煤炭企业产能的大量释放及海运煤进口规模的增加，提升了煤炭的供给规模，国内煤炭市场供需情况出现逆转，煤炭价格也随即下滑。2013年5月，国家开发投资公司决定将当时盈利情况较好的资产注入到你公司，以提升你公司在煤炭行业整体低迷情况下的盈利水平。

  在启动关于你公司的重组事项之后，国投公司及相关中介机构对拟注入标的资产进行了前期资产剥离、全面尽职调查、权属完善、审计以及评估等工作。2013年8月22日，你公司召开第七届董事会第二次会议，通过了本次重组预案并于次日公告。根据《重大资产重组管理办法》，你公司应于重组预案公告之日起六个月内发出本次重组的股东大会通知。

  但自你公司公告重组预案以来，煤炭市场情况进一步恶化，供需关系进一步失衡，标的资产的盈利状况受市场影响，未达到预期，并且，煤炭价格走势不明朗，标的公司在短期内盈利能力的提升存在较大不确定性。

  同时,在标的资产权属按计划逐步完善的情况下，评估报告备案工作仍在履行过程中，难以在规定时间内取得主管部门的核准并如期发出股东大会通知。根据《重大资产重组管理办法》的规定，需要重新召开董事会确定发行价格，但受煤炭板块整体走势影响，你公司目前股票价格较锁定的发行价格已累计下跌超过30%，重新确定发行价格可能影响中小股东的利益。

  综上，国投公司建议终止本次重组事项，今后再视行业及资本市场情况，择机推进相关工作，请你公司持续做好信息披露，并按照监管机构的相关要求完成召开投资者说明会等各项工作。"

  鉴于以上情况，公司预计发行股份购买资产并募集配套资金事项无法按原定计划按时推进。因此，公司拟于近期和交易对方商议终止本次发行股份购买资产并募集配套资金的事项。鉴于该事项存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自2014年2月19日起停牌。

  公司将于近期召开董事会审议终止发行股份购买资产并募集配套资金事项。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  国投新集能源股份有限公司董事会

  二Ｏ一四年二月十九日