证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召开时间：2014年2月18日下午14:30。

  2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦九楼会议室。

  3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  4、召集人：公司董事会。

  5、现场会议主持人：董事长沈学如先生。

  6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  7、会议的出席情况

  （1）出席的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共13名，代表股份206,233,580股，占公司股份总数的56.53%。

  （2）现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份205,613,200股，占公司总股本的56.36%。公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

  （3）网络投票情况

  通过网络投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份620,380股，占公司股份总数的0.17%。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票表决结合网络投票表决方式，审议并表决了如下议案：

  1、审议通过《2013年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  2、审议通过《2013年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  3、审议通过《2013年度财务决算报告》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  4、审议通过《2014年度财务预算报告》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  5、审议通过《2013年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  6、审议通过《2013年度利润分配方案》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  7、审议通过《募集资金管理制度》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  8、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  9、审议通过《关于2014年综合信贷业务的议案》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  10、审议通过特别议案《关于为下属公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  11、审议通过《关于提供财务资助的议案》；

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  12、审议通过特别议案《关于张家港昌盛农村小额贷款有限公司担保类业务额度的议案》。

  表决结果：同意206,233,580股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权的0％。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事吕强先生、曹承宝先生及赵林度先生宣读了述职报告。公司三位独立董事2013年度述职报告的全文已经登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所律师居建平及张红叶见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：

  "本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。"

  五、备查文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2013年年度股东大会决议；

  （二）江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于江苏澳洋顺昌股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十八日