证券时报多媒体数字报

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014－007

浙江龙生汽车部件股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会召开情况：

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１４年２月１７日以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知于２０１４年２月１２日以专人送达及邮件方式通知各董事。会议由董事长俞龙生先生主持，出席会议应到董事７名，实际出席董事７名（其中：李再华独立董事以通讯表决的方式出席会议）。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

会议以７票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 ２０１４ 年第一次临时股东大会的通知》具体内容刊登于 ２０１４年 ２月 １９日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 备查文件

公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十九日

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014－008

浙江龙生汽车部件股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１４年２月１７日召开，会议审议通过了《关于召 开公司２０１４年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于２０１４年３月８ 日（星期五）下午１３：００在公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司２０１４年第一次临时股东大会（以 下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：公司２０１４年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司董事会。

（三）会议召开的日期、时间：

现场会议时间：２０１４ 年 ３月 ７日（星期五）下午 １３：００

网络投票时间：２０１４ 年 ３月 ６日（星期四）至 ２０１４ 年 ３ 月 ７ 日（星期五）

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 ２０１４ 年 ３ 月 ７ 日上午 ９：３０—１１：３０，下午 １３：００—１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 ２０１４ 年 ３月６ 日下午 １５：００ 至 ２０１４ 年３月 ７日下午 １５：００ 的任意时间。

（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

（五）股权登记日：２０１４年２月２８日（星期五）。

（六）现场会议地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区公司会议室。

二、 本次会议的出席对象：

（一）本次股东大会的股权登记日为２０１４年２月２８日（星期五）。

股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件１），该股东代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请见证律师、董事会邀请的其他嘉宾 。

三、 会议审议事项

１、审议《关于＜浙江龙生汽车部件股份有限公司 ２０１３年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》；

１．１ 激励对象的确定依据和范围

１．２限制性股票的来源和总量

１．３激励对象获授的限制性股票分配情况

１．４激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定

１．５限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

１．６限制性股票的授予条件和解锁条件

１．７限制性股票授予程序及激励对象解锁程序

１．８限制性股票激励计划的调整方法和程序

１．９回购注销的原则

１．１０激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

１．１１公司与激励对象各自的权利义务

１．１２激励计划的变更、终止及其他事项

２、审议《关于制定＜浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》；

３、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

４、审议《关于提名俞明俏为公司第二届监事会候选人的议案》；。

上述第 １项议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过；第 ２、３ 项议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过。第４项议案已经公司第二届监事会第六次会议审议通过。

股东大会就第１、２、３项议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 ２／３ 以上通过。第４项议案作出决议，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 １／２ 以上通过。

会议将听取公司监事会关于《公司监事会关于限制性股票激励

对象名单（修订稿）的核查意见》的说明。

四、 本次股东大会的登记方式

（一）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户

卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续； 委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（二）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件 及委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附

件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司

的时间为准，公司不接受电话登记。

（四） 会议登记时间：２０１４年３月６日８：００—１２：００，下午

１３：００—１７：００，或３月７日下午１３：００前接受股东现场登记，会议开始后未登记股东不得参加投票。

（五） 会议登记地点：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区浙江龙

生汽车部件股份有限公司董事会办公室；

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１、投票时间：２０１４ 年 ３月 ７ 日上午 ９：３０－１１：３０，下午 １３：００－１５：００。

２、投票代码：３６２６２５

３、投票简称：龙生投票

４、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

（１）买卖方向选择“买入”；

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案１中有多个需表决的子议案，１．００元代表对议案１下全部子议案进行表决，１．０１元代表议案１中子议案１．１，１．０２元代表议案１中子议案１．２，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表所示：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的申报价格为 １００．００ 元；股东对“总

议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

（４）确认投票委托完成

（５）计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网系统投票的，以第一次有效投票结果为准。

（二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

１、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４ 年 ３ 月 ６日下午 １５：００ 至 ２０１４ 年 ３月 ７日下午 １５：００ 的任意时间。

２、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 ４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江龙生汽车部件股份有限公司 ２０１４ 年第一次临时股东大会投票”。

（２）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登陆。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。（４）确认并发送投票结果。

（５）股东进行投票的时间。

六、独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事朱杭先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议事项的投票权。《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》刊登于 ２０１４ 年 ３ 月 １９日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

如公司股东拟委托公司独立董事朱杭先生在本次股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写上述报告书中的附件《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

七、 其他事项

（一） 本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

（二） 联系人：贾坤、钱智龙

（三） 联系电话：０５７１６４６６２９１８ 传真：０５７１６４６５１９８８

（四） 邮政编码：３１１５０４

特此公告。

浙江龙生汽车部件股份有限公司

董 事 会

二○一四年二月十九日

附件１：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１４年３月７日召开的浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

３、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

附件２：

浙江龙生汽车部件股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会参加会议回执

截止２０１４年２月２８日，本人／本单位持有浙江龙生汽车部件股份有限公司股票，拟参加公司２０１４年第一次临时股东大会。

日期：

证券代码：002625 证券简称：龙生股份 公告编号：2014－009

浙江龙生汽车部件股份有限公司

独立董事公开征集投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市

公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，浙江龙生汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱杭先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于２０１４年３月７日召开的２０１４年第一次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人朱杭作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司２０１４年第一次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

本人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任，保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行为完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反法律、法规、本公司章程或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

１、公司基本情况

公司名称：浙江龙生汽车部件股份有限公司

证券简称：龙生股份

证券代码：００２６２５

法定代表人：俞龙生

董事会秘书：贾坤

联系地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区

邮政编码：３１１５０４

电话：０５７１－６４６６２９１８

传真：０５７１－６４６５１９８８

电子邮箱：ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ＠ｌｏｎｇｓｈｅｎｇ９８８．ｃｏｍ

２、征集事项

由征集人向公司股东征集公司２０１４年第一次临时股东大会所审议议案的委托投票权。

３、本委托投票权报告书签署日期为２０１４年１月１７日。

三、本次股东大会基本情况

关于公司２０１４年第一次临时股东大会召开的具体情况，详见公司２０１４年２月１９日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

１、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事，基本情况如下：

朱杭先生， １９４７年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。朱杭先生历任山西省开源线材厂车间主任、山西省机械设计研究院技术员、电子部计算机外部设备研究所计划科技处处长、浙江嵊县副县长、浙江省科技风险投资公司总工程师、浙江省科技开发中心党委书记、主任、浙江精功科技股份有限公司副董事长，目前任浙江省技术经纪人协会副会长，兼任浙江宝鼎重工股份有限公司独立董事。

２、征集人从未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

３、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于２０１３年１２月１８日召开的第二届董事会第五次会议，并且对《关于＜浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１３年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》、《关于浙江龙生汽车部件股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等全部议案投了赞成票。

出席了公司于 ２０１４年１月９日召开的第二届董事会第六次会议，并且对《关于＜浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１３年限制性股票激励计划（草案修订稿）＞及其摘要的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

１、征集对象：截止２０１４年２月２８日１５：００收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

２、征集时间：２０１４年３月３日至３月５日期间每个工作日的８：００～ １７：００。

３、征集方式：采用公开方式在证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上发布公告进行委托投票权征集行动。

４、征集程序和步骤

（１）按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）；

（２）向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（３）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

地址：浙江省桐庐县富春江镇机械工业区

收件人：浙江龙生汽车部件股份有限公司董事会办公室

邮编：３１１５０４

联系电话：０５７１－６４６６２９１８

传真：０５７１－６４６５１９８８

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（４）由公司２０１４ 年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

５、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

（１）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

（２）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

（３）股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（４）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

６、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

７、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

８、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（１）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（２）股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（３）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：朱 杭

２０１４年２月１７日

附件：

浙江龙生汽车部件股份有限公司

征集投票权授权委托书

本人／本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《浙江龙生汽车部件股份有限公司关于召开２０１４年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人／本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人／本公司作为授权委托人，兹授权委托浙江龙生汽车部件股份有限公司独立董事朱杭先生作为本人／本公司的代理人出席浙江龙生汽车部件股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人／本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：１、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

３、各选项中，在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。