证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  1、深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年1月25日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳浩宁达仪表股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》；

  2、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  二、会议召开和出席情况

  公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日在深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼的公司会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长王磊先生主持，参加本次股东大会的股东及股东代理人4名，代表有表决权的股份数为60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的75%。公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  三、会议审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

  1、审议并通过公司《关于调整独立董事薪酬的议案》。

  表决结果：同意票60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  具体内容详见公司在2013年10月23日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。

  2、审议并通过公司《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果：同意票60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  具体内容详见公司在2013年12月25日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。

  3、审议并通过公司《关于补选公司董事的议案》。

  表决结果：同意票60,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。反对票0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

  公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  具体内容详见公司在2014年1月13日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn披露的公告。

  四、律师见证情况

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；召集人资格和出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、《深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》。

  2、《广东深金牛律师事务所关于深圳浩宁达仪表股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会

  二〇一四年二月十九日