证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司（以下简称"本公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年2月18日上午在本公司会议室召开。会议有关情况及形成决议如下：

  一、特别提示

  本次会议未有否决或修改议案的情况，未有股东向本次会议提交提案。

  二、会议基本情况

  1、会议召集人：本公司董事会

  2、会议主持人：晏群董事长

  3、会议时间：2014年2月18日（星期二）上午9:30

  4、会议地点：深圳市宝安区宝城23区大宝路风采轩会所二楼公司会议室

  5、会议召开方式：现场方式召开

  6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、股东及股东代表出席会议的情况

  出席会议的股东及股东代表共3名，代表股份124,352,422股，占公司有表决权股份总额的34.74%。会议由董事长晏群先生主持，公司3名董事、3名监事出席了会议，4名其他高级管理人员列席了会议。公司聘请的广东华商律师事务所2名经办律师出席会议，见证并出具了《法律意见书》。本次大会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  四、议案表决情况

  （一）会议以记名投票表决的方式，审议了《关于变更公司2013年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：同意124,352,422股，占参加会议股东所持有表决股份总数的100%；反对0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%；弃权0股，占参加会议股东所持有表决股份总数的0%。

  五、律师出具的法律意见

  广东华商律师事务所刘先波律师、郑秋娇律师出席见证了本次会议，认为公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》及《公司章程》的规定；公司2014年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

  六、备查文件

  1、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会会议决议、会议记录；

  2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

  二○一四年二月十八日