证券时报多媒体数字报

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-003

  浙江久立特材科技股份有限公司

  第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十五次会议于2014年2月14日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年2月19日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟向建设银行及中国银行申请授信额度的议案》；

  公司向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称"建设银行"）申请各种本外币信贷业务总额为62,500万元；向中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称"中国银行"）申请各种本外币信贷业务总额为40,000万元。本次向建设银行及中国银行申请的授信有效期为2年。在上述有效期内，公司可以在不超过以上授信额度范围内，循环办理相应业务。公司董事会授权董事长周志江先生在授信额度内发生的具体借款和担保事项的相关法律文本上签章。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立穿孔有限公司、湖州久立管件有限公司提供担保的议案》。

  具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2014年2月19日

  证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2014-004

  浙江久立特材科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）为控股子公司湖州久立穿孔有限公司（以下简称"穿孔公司"）、湖州久立管件有限公司（以下简称"管件公司"）的借款提供担保，担保情况分别如下：

  （1）被担保人：穿孔公司

  担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度：不超过4,100万元人民币的授信业务担保

  担保期限：24个月

  担保方式：连带责任保证方式

  （2）被担保人：管件公司

  担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保

  担保期限：24个月

  担保方式：连带责任保证方式

  2、上述担保事项已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等相关规定等有关规定，该等担保事项无需经公司股东大会审议批准。

  二、被担保人基本情况

  （1）穿孔公司

  注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇毛家桥村；法定代表人：董易淼；注册资本：1,150万元；公司持有穿孔公司股份比例97.05%。经营范围：不锈圆钢热轧穿孔、金属材料（除稀贵金属及加工材）、不锈钢棒、丝、管、带、板材加工、销售，仪器仪表、通讯设备、自动化设备及配件、建筑用小五金、日用百货销售。

  截至2012年12月31日，穿孔公司资产总额165,635,196.35元，净资产108,815,882.66元；2012年度实现净利润3,615,936.71元[以上数据业经审计]。

  截至2013年12月31日，穿孔公司资产总额149,276,961.33元，净资产112,872,934.46元；2013年度实现净利润4,057,051.80元[以上数据未经审计]。

  （2）管件公司

  注册地址：浙江省湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园；法定代表人：李郑周；注册资本：6000万元；公司持有管件公司股份比例100%。经营范围：金属结构、有色金属合金、不锈钢管件（含管配件、法兰、压力管道元件）、其他建筑与安全金属制品的制造、销售；货物进出口。

  截至2012年12月31日，管件公司资产总额109,879,927.25元，净资产64,548,994.66元；2012年度实现净利润3,642,656.35元[以上数据业经审计]。

  截至2013年12月31日，管件公司资产总额100,234,066.00元，净资产69,488,680.70元；2013年度实现净利润4,939,686.04元[以上数据未经审计]。

  三、担保协议主要内容：

  （1）被担保人：穿孔公司

  担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度：不超过4,100万元人民币的授信业务担保

  担保期限：24个月

  担保方式：连带责任保证方式

  （2）被担保人：管件公司

  担保债权人：中国银行股份有限公司湖州市分行

  担保额度：不超过5,000万元人民币的授信业务担保

  担保期限：24个月

  担保方式：连带责任保证方式

  四、董事会意见

  本公司为穿孔公司、管件公司提供担保主要是为了支持该公司对外融资，满足其日常经营需要。穿孔公司、管件公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合上市公司整体利益。

  穿孔公司、管件公司对本公司提供的担保未提供反担保。

  五、累计对外担保金额

  截至2014年2月19日，公司对外担保额度为23,830.29万元，实际对外担保余额为2,275.24万元。其中：公司对控股子公司提供担保额度为23,830.29万元，实际对外担保余额2,275.24万元，占公司2012年12月31日经审计的净资产的1.42%，除此以外，公司及其控股子公司无其他任何形式的对外担保。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、授权事宜

  在为穿孔公司、管件公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

  特此公告。

  浙江久立特材科技股份有限公司董事会

  2014年2月19日