证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、首次公开发行前已发行股份本次可解除限售股份数量为１５１，１９１，６２７股， 占公司股本总额的５４．６３１１％。

２、本次限售股份为首发前限售股份，限售期３６个月，可上市流通日为２０１４年２月２５日（星期二）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

（一）首次发行情况

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【２０１１】２４号）文核准，于 ２０１１年２月采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股（Ａ股） ２，０５０万股，每股面值１．００元，发行价格为 ４６元／股。其中网上发行 １，６５０万股，网下配售４００万股，并于２０１１ 年２月２５日在深圳证券交易所中小企业板上市。

根据《证券发行与承销管理办法》等相关规定，网上发行的１，６５０万股和网下配售的４００万股已分别于２０１１年２月２５日和２０１１年５月２５日上市流通。

公司首次公开发行前股本为６，１５０万股，发行上市后公司总股本为８，２００万股。

（二）上市后股本变动情况

１、２０１１年５月１６日，经公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年权益分派方案，向全体股东每１０股派２元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。本次权益分派后，公司的总股本由８，２００万股变更为１２，３００万股，其中：有限售条件流通股由６，１５０万股变更为９，２２５万股，无限售条件流通股由２，０５０万股变更为３，０７５万股。

２、２０１２年２月２７日，公司首次公开发行股票限售股２，５０５．３７２１万股解除限售，限售股份上市后，公司总股本仍为１２，３００万股，其中：有限售条件流通股由９，２２５万股变更为６，７１９．６２７９万股，无限售条件流通股由３，０７５万股变更为５，５８０．３７２１万股。

３、２０１２年５月１８日，经公司２０１２年度股东大会审议通过了２０１１年权益分派方案，以公司现有总股本１２，３００万股为基数，向全体股东每１０股派２．００元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。本次权益分派后，公司的总股本由１２，３００万股变更为１８，４５０万股，其中：有限售条件流通股由６，７１９．６２７９万股变更为１０，０７９．４４１８万股，无限售条件流通股由５，５８０．３７２１万股变更为８，３７０．５５８２万股。

４、２０１３年６月１８日，经公司２０１２年度股东大会审议通过了２０１２年权益分派方案，以公司现有总股本１８，４５０万股为基数，向全体股东每１０股派２．００元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增５股。本次权益分派后，公司的总股本由１８，４５０万股变更为２７，６７５股，其中：有限售条件流通股由１０，０７９．４４１８万股变更为１５，１１９．１６２７万股，无限售条件流通股由８，３７０．５５８２万股变更为１２，５５５．８３７３万股。

二、本次申请解除股份限售股东履行限售承诺情况

（一）本次申请解除股份限售的股东在《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》中的承诺如下：

１、所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：

公司控股股东、实际控制人梁桂秋及其关系密切的家庭成员梁桂添、梁桂忠、黄宁承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

除此之外，担任公司董事、监事、高级管理人员的梁桂秋、梁桂添、梁桂忠、黄宁还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让直接或间接持有的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。

２、公司控股股东、实际控制人梁桂秋承诺

（１）若发生有权部门要求公司为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿在毋需公司支付对价的情况下及时、无条件、全额承担公司由此遭受的一切损失。

（２）若社会保险主管部门对公司上市前应缴纳的社会保险进行追缴，则本人无条件全额承担应补交的款项及／或因此所产生的所有相关费用。

（３）若发生由于深圳市有关税收优惠的地方政策和文件与国家有关部门颁布的法律法规存在差异，导致国家有关税务主管部门追缴公司２００７年及以前年度企业所得税差额的情况，本人同意全额承担需补缴的所得税款及相关费用。

（４）为避免同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东、实际控制人梁桂秋出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

①本人目前不存在自营或者为他人经营与发行人相同的业务，也不会以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务；

②本人将不投资与发行人相同或相类似的产品，以避免对发行人的生产经营构成直接或间接的竞争；并保证本人及与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或进行与发行人的生产、经营相竞争的任何经营活动；

③本人将不利用对发行人的控股及实际控制关系进行损害发行人及发行人其他股东利益的经营活动；

④本人将忠实履行承诺并保证确认的真实性，如果违反上述承诺或者确认不真实，本人将承担由此引发的一切法律责任。

（二）截至本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东的上述承诺均得到履行。

（三）持有本次可上市流通限售股份的股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１４年２月２５日；

２、本次解除限售股份数量为１５１，１９１，６２７股，占限售股份总数的１００％，占公司股本总额的５４．６３１１％；

３、本次申请解除股份限售的股东数量为４人，其中自然人股东４人，法人股东０人；

４、各限售股份持有人本次限售股份上市流通具体情况如下：

注１：梁桂秋为公司董事长、总经理。根据相关规定，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％。

注２：梁桂添为公司副董事长、副总经理。根据相关规定，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％。

注３：梁桂忠为公司离任董事，于２０１２年０２月０１日届满离职，其承诺：离职后六个月内，不转让其所持有的发行人股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过５０％。截至本公告发布之日，梁桂忠先生从公司离职已超过１８个月。

注４：黄宁为公司董事。根据相关规定，其在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的２５％。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。保荐机构对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、公司限售股份上市流通申请表；

２、公司限售股份上市流通申请书；

３、股本结构表和限售股份明细表；

４、保荐机构核查意见。

特此公告！

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董事会

２０１４年２月１９日