证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年２月１９日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《第四届董事会第十八次会议决议公告》、《董事会秘书辞职公告》和《公司副总经理辞职公告》、《公司高级管理人员辞职公告》等。现就以上公告补充披露如下：

一、在《第四届董事会第十八次会议决议公告》中增加补充：

１、公司于２０１４年２月１８日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于授权管理层商洽收购控股子公司部分股权的议案》，现就决议公告中涉及的控股子公司长春高琦聚酰亚胺材料有限公司（以下简称“长春高琦”）和江西先材纳米纤维科技有限公司（以下简称“江西先材”）补充相关内容如下：

长春高琦经营范围为聚酰亚胺纤维材料及制品、高分子材料、无石棉摩擦材料、特种工程塑料制品加工及技术咨询、技术开发。注册资本为９７５９．６２万元。截止２０１２年１２月３１日，长春高琦的净资产为４６６０４．６１万元、营业收入为１６６９．５１万元、净利润为５４０．７５万元、总资产为５３８７８万元，总负债为７２７３．３９万元。长春高琦股本结构如下表：

江西先材经营范围为聚合物纳米纤维和碳纳米纤维及其纳米纤维电池隔膜、绝缘膜、过滤膜、纳米纤维布的生产、销售。（国家有专项规定的除外）。注册资本为９０００万元。截止２０１２年１２月３１日，江西先材的总资产为１０，４４６．４６ 万元，总负债为１，９０６．２８ 万元净资产为８，５４０．１８ 万元，营业外收入为５．０６万元，净利润为－２４９．０９万元。江西先材股本结构如下表：

本次公司拟对控股子公司长春高琦和江西先材其他股东的部分股权进行收购，收购完成后将提高深圳惠程对控股子公司的控股比例，相应提高深圳惠程在控股子公司的股东权益比例，符合公司及全体股东的利益。不存在严重损害公司中小股东利益的行为。本次交易可能构成关联交易，不构成重大资产重组。

本次投资所需资金全部为公司的自有资金。该项收购涉及的股东、股份数额和交易对价需商洽后确定，待相关事项确定后公司将提请董事会及股东大会审议并进行相应的信息披露。该事项存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务。

２、《第四届董事会第十八次会议决议公告》附件第四届董事会第十八次会议相关人员简历增加补充为：

许为宁，男，加拿大国籍，５１岁，本科专业电气工程自动化，加拿大多伦多皇家学院工商管理硕士。１９８８年至２０１３年先后担任温哥华通用汽车公司销售经理、香港招商局中国基金投资管理有限公司副总经理、上海欧特环境高科技有限公司副总经理、吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司国际部销售副总经理、上海汽车集团股份有限公司乘用车公司海外市场部执行总监。许为宁先生最近五年在吉利控股集团上海吉利美嘉峰国际贸易有限公司和上海汽车集团股份有限公司乘用车公司担任高管，未担任董事、监事。许为宁先生与上市公司或其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

田青，男，中国国籍，汉族，３５岁，香港中文大学工商管理硕士，先后获得中国注册会计师、国际注册审计师资格。曾任普华永道会计师事务所审计经理，最近五年在华为赛门铁克科技有限公司财务经理兼审计总监，华为技术有限公司中国区企业业务稽查部部长，未担任董事、监事。田青先生与上市公司或其他控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不持有公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

二、在《董事会秘书辞职公告》中增加补充：

赵勋先生辞去董事会秘书职务后仍在公司继续工作，担任副总经理职务。

三、在《公司副总经理辞职公告》中增加补充：

陈明春先生辞去副总经理职务后将不在公司继续工作。

何芳女士辞去副总经理职务后将不在公司继续工作。

四、在《公司高级管理人员辞职公告》中增加补充：

赵勇敏先生辞职后仍在公司继续工作，协助田青先生负责财务工作。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

二○一四年二月十九日