证券时报多媒体数字报

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-009

  银亿房地产股份有限公司

  第五届董事会第三十四次临时会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本公司于2014年2月28日以书面送达、电话、电子邮件的方式通知召开第五届董事会第三十四次临时会议，会议于2014年3月3日以通讯表决的方式召开。会议由熊续强董事长先生召集，会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议审议，以通讯表决和审阅表决的方式通过了以下议案：

  一、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司为公司提供担保的议案》；

  议案内容详见2014年3月4日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司宁波银亿房地产开发有限公司、上海庆安置业有限公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2014-010）。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年三月四日

  股票简称：银亿股份 股票代码：000981 公告编号：2014-010

  银亿房地产股份有限公司关于子公司

  宁波银亿房地产开发有限公司、

  上海庆安置业有限公司为公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外担保情况概述

  银亿房地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因经营发展需要，拟向中泰信托有限责任公司（以下简称“中泰信托”）申请25,000万元的信托借款，借款期限18个月。公司全资子公司宁波银亿房地产开发有限公司（以下简称“银亿房产”）及其全资控股的上海庆安置业有限公司（以下简称“上海庆安”）以其分别持有的上海银亿同进置业有限公司（以下简称“上海同进”）60%股权、40%股权为本次信托借款提供质押担保，担保金额为25,000万元，担保期限18个月。

  本次担保已经公司第五届董事会第三十四次临时会议审议通过，本次担保涉及的金额在本公司2012年年度股东大会审议通过的《公司2013年担保额度的议案》的新增人民币82.70亿元的担保额度内，无需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  名称：银亿房地产股份有限公司

  成立日期：1998年8月31日

  注册地点：中国甘肃省兰州市高新技术开发区张苏滩573号8楼

  法定代表人：熊续强

  注册资本：859,005,200元

  经营范围：房地产开发、经营，商品房销售（凭资质证经营）；物业管理，装饰装修；房屋租赁；园林绿化（凭资质证经营）；建筑材料及装潢材料的批发、零售；项目投资，兴办实业（具体项目、实业另行申报）。

  股权结构：

  ■

  最近一年及一期的财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保合同的主要内容

  1、银亿房产拟与中泰信托签订《股权质押合同》，以其依法持有的上海同进60%股权提供质押担保，担保范围为：公司拟与中泰信托签订的《信托借款合同》项下主债权以及由此产生的违约金、损害赔偿金和实现质权而发生的费用。质押担保金额为25,000万元，抵押期限18个月。

  2、上海庆安拟与中泰信托签订《股权质押合同》，以其依法持有的上海同进40%股权提供质押担保，担保范围为：公司拟与中泰信托签订的《信托借款合同》项下主债权以及由此产生的违约金、损害赔偿金和实现质权而发生的费用。质押担保金额为25,000万元，抵押期限18个月。

  上述质押资产不存在其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

  四、董事会意见

  本公司资产质量、经营情况、信用状况均较为良好，公司董事会认为银亿房产、上海庆安为本次信托借款提供质押担保不会对公司产生不利影响。本次质押担保风险可控，有利于公司稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求。

  本次担保事项对公司本期和未来财务状况及经营成果无影响，对公司业务独立性无影响；符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及其控股子公司担保余额为527,412.38万元，占2012年12月31日经审计合并会计报表净资产总额394,166.60万元的133.80%，其中公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额492,413.38万元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额为0元，公司及公司控股子公司对外提供担保余额为34,999.00万元。同时，公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第三十四次临时会议决议；

  2、公司营业执照；

  3、公司经审计的2012年度财务报表及未经审计的2013年1-9月财务报表。

  特此公告。

  银亿房地产股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一四年三月四日