证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2014年3月3日（星期一）下午14：30

  3、会议股权登记日：2014年2月24日（星期一）

  4、会议主持人：董事长高利民先生

  5、会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室

  6、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式。网络投票时间： 2014年3月2日----2014年3月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年3月2日15:00 至2014年3月3日15:00期间的任意时间。

  7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会现场会议表决的股东及股东代理人共计21人，共计代表股份238,116,089股，占海利得股本总额的53.2007％。其中：

  出席本次现场会议的股东及股东代理人共9人，代表股份236,909,283股，占海利得股本总额的52.9311％。

  根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东12人，代表股份1,206,806股，占海利得股本总额的0.2696％。

  2、本次会议前独立董事于2014年2月25日-2014年2月28日公开征集投票权，会议时没有股东委托独立董事进行投票。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员、独立财务顾问列席了本次会议。浙江天册律师事务所金臻律师、黄金律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  四、会议表决情况

  本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，1-3项议案经股东大会以特别决议审议通过，会议审议表决结果如下

  1、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划（草案）及其摘要的议案》

  1．1、股权激励计划的目的

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1．2、股权激励计划的管理机构

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.3、激励对象的确定依据和范围

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.4、股权激励计划的股票来源和股票数量

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.5、股权激励计划的权益工具分配

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.6、股权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.7、权益工具的行权价格及确定依据

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.8、权益工具的获授条件、行权条件、行权方式

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.9、股权激励的会计处理及对经营业绩的影响

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.10、股权激励计划的调整方法和程序

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.11、实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.12、公司与激励对象各自的权利与义务

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  1.13、股权激励计划的变更、终止

  表决结果：同意237,985,989股（占出席会议有表决权股数的99.9454％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权0股（占出席会议有表决权股数的0％）审议通过

  2、《关于公司股票期权与股票增值权激励计划实施考核办法的议案》

  表决结果：出席会议股东及股东代理人以同意237,964,589股（占出席会议有表决权股数的99.9364％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权21,400股（占出席会议有表决权股数的0.0090％）审议通过

  3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与股票增值权激励计划相关事宜的议案》

  表决结果：出席会议股东及股东代理人以同意237,964,589股（占出席会议有表决权股数的99.9364％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权21,400股（占出席会议有表决权股数的0.0090％）审议通过

  4、《关于增补公司董事的议案》

  4.1、增补姚峻先生为公司第五届董事会非独立董事

  表决结果：同意237,964,589股（占出席会议有表决权股数的99.9364％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权21,400股（占出席会议有表决权股数的0.0090％）审议通过

  4.2、增补陈希琴女士为公司第五届董事会独立董事

  表决结果：同意237,964,589股（占出席会议有表决权股数的99.9364％）、反对130,100股（占出席会议有表决权股数的0.0546％）、弃权21,400股（占出席会议有表决权股数的0.0090％）审议通过

  五、律师出具的法律意见

  浙江海利得新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

  六、备查文件：

  1、浙江海利得新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议

  2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书

  特此公告

  浙江海利得新材料股份有限公司

  2014年3月3日