证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2013年度利润分配预案及通过该预案的董事会届次和日期

2014年2月21日召开的公司董事会2014年第一次会议审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》，具体内容如下：

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现净利润为 14,885,304.95元（母公司），提取10％法定盈余公积金1,488,530.50元，加上年初未分配利润509,502,755.63元，扣除本年分配2012年度股利81,104,078.40元后，公司期末可供股东分配的利润为441,795,451.68元。

为实现公司2014年度经营目标，根据测算，公司对经营性现金流的需求压力较大。考虑到公司可持续发展的需要，并为谋求公司及股东利益最大化，公司拟定2013年度不进行利润分配，未分红的资金用于年度生产经营所需的流动资金。

审议该事项前公司独立董事根据相关规定发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。

二、董事会现就公司2013 年度利润分配预案说明如下：

（一）行业及公司经营基本情况

公司业务隶属于航天产业，航天产业是国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》是我国航天产业发展的纲领性文件，将发展航天事业置于重要地位。航天产业在“十二五”期间将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统、新一代大运载火箭等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目。这些国家科技重大专项的实施将带动航天技术的迅猛发展，航天器制造、发射、地面设备设施、武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

公司现有技术和产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等产品领域，公司在航天测控通信、精确制导与电子对抗、机电组件、集成电路、惯性导航等行业专业领域保持国内领先水平。公司测控通信领域主要研制生产具有国际先进、国内领先水平的航天遥测、测控设备及卫星导航产品；公司具有集设计、制版、工艺、封装、测试为一体的完整的集成电路产业链，拥有千万门级超大规模集成电路设计平台，能够承担多项航天型号的集成电路设计、研发和生产任务；公司是国内第一个研制出国产某型激光陀螺捷联惯导系统的单位，具有强大的惯性器件及惯导系统设计、制造、测试能力；公司是我国从事航天专用继电器和电连接器等机电组件设计、试验和检测的中心及生产基地，具有多年的专用继电器和电连接器技术积累，处于行业领先地位。

近几年来，随着航天任务的增加使得公司生产投入逐步加大，经营性现金流的需求增长较快；公司产品结算周期受上游总体单位结算方式的影响，导致一定的资金占用；公司最近几年正处于能力建设高峰期，存在较大的资金投入需求；航天产品和技术“高、精、尖”的要求，需要公司不断加大研发投入，加快新产品新技术的研制。因此，结合公司所处航天产业发展特点和公司实际情况分析，公司正面临我国航天产业发展的黄金时期，仍处于成长期且有重大资金支出阶段。

（二）未来资金需求情况

公司2013年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下:

单位：元 币种：人民币

公司董事会确定的2014年营业收入目标为力争实现超过50亿元。根据测算，维持日常业务的流动资金需求约为49亿元。公司所需经营性资金将通过发行短期融资券、向航天科技财务有限责任公司及其他商业银行贷款及销售产品等方式获取，根据预测，2014年流动性资金仍将处于趋紧的局面。因此，为避免营运资金周转困难的风险，公司董事会拟定2013年度暂不实行现金分红。

（三）公司资金的收益情况

公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

公司拟定2013年度不进行利润分配，未分红的资金用于公司加大生产投入、公司能力建设及公司研发投入等年度生产经营所需的流动资金，有利于降低财务费用及增强公司的核心竞争力。

综上所述，公司董事会拟定的2013年利润分配预案，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于谋求公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，从而有助于公司核心竞争力的提升。

四、有关咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：010-88106362 027-84792199

特此公告。

航天时代电子技术股份有限公司

董事会

二○一四年三月四日