证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  易食集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2014年3月3日以现场方式召开，会议由董事长何家福先生主持。会议通知于2014年2月20日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7人，亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了以下事项：

  1、关于聘任公司总裁的议案

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总裁的议案》。因工作变动原因，李达巍先生申请辞去公司总裁职务，辞职后其仍担任公司董事职务。公司董事会对李达巍先生担任总裁期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢。会议同意聘任何家福先生为公司总裁（简历详见巨潮资讯网公告，编号：2014-002）。

  公司独立董事对聘任总裁事项发表如下意见：何家福先生具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格要求，未发现其有违反《公司法》以及被中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格和提名程序符合相关法律规定。同意聘任何家福先生为公司总裁。

  2、关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

  以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网本公司今日公告。

  特此公告

  易食集团股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月四日