证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2014年第一次临时股东大会于2014年3月3日下午2:00在浙江省杭州市公司会议室召开。本次会议以现场记名投票表决的方式召开，会议由董事会召集，由董事长朱明虬先生主持，公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。浙江天册律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

  出席会议的股东及股东代表共15人，代表股份5996.0548万股，占公司所有表决权股份总数的70.28%。

  一、提案审议和表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票表决方式对提交本次会议审议的议案进行逐项表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

  表决结果：同意：5996.0548万股；反对：0股；弃权：0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

  表决结果：同意：5996.0548万股；反对：0股；弃权：0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意：5996.0548万股；反对：0股；弃权：0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意：5996.0548万股；反对：0股；弃权：0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意：5996.0548万股；反对：0股；弃权：0股。同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  二、律师出具的法律意见

  浙江天册律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决程序及表决结果均合法有效。

  三、备查文件

  1、《思美传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于思美传媒股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  思美传媒股份有限公司

  董事会

  2014年3月 3 日