证券时报多媒体数字报

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-017

深圳市爱施德股份有限公司第三届

董事会第六次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2014年2月26日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员，以现场及视频方式于2014年2月28日下午召开本次会议。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事黄绍武因出差、董事夏小华因出国均委托董事长黄文辉出席会议并行使表决，董事乐嘉明因出差委托董事周友盟出席会议并行使表决，独立董事吕良彪因出国、独立董事左迅生因出差委托独立董事章卫东出席并行使表决权。公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

决定对《公司章程》进行修改，具体修改如下：

原《公司章程》第十三条

经依法登记,公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

修改为

经依法登记,公司的经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸进准字第[2001]0629号文办理）；信息咨询（不含限制项目）；移动通讯、产品电子及关配套产品的购销与代理；信息咨询与技术服务；计算机软硬件的技术开发，计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销；零售连锁；供应链管理；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；移动通信转售业务（具体以工商核定为准）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决定2013年度公司计提存货跌价准备共计13,944.45万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会审计委员会关于公司2013年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》

为了保障公司有充足的营运资金来拓展多产业、多品牌、多产品的业务，同意公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

决定于2014年3月20日（星期四）上午10：00点，在爱施德深圳A会议室召开2014年第二次临时股东大会，审议本次董事会应提交给股东大会审议的议案。

表决结果：会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-018

深圳市爱施德股份有限公司第三届

监事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年2月28日下午召开第三届监事会第五次（临时）次会议。会议通知于2014年2月26日以通讯、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，3名监事以现场及视频形式参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议审议通过以下决议：

一、审议通过《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》

监事会及全体监事认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于公司2013年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《董事会审计委员会关于公司2013年度计提资产减值准备的说明》、《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》

监事会及全体监事认为公司向银行申请不超过人民币189.9亿元的综合授信额度可以满足公司因销售规模扩大而对流动资金需求的增加，使公司保持持续发展。该申请事项符合相关规定，决策程序合法、有效。

本议案尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

《关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《独立董事关于第三届董事会第六次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司监事会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-019

深圳市爱施德股份有限公司关于公司2013年度计提资产减值准备的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对2013年度末存货、应收款项、固定资产及无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，发现存货中部分库存商品、委托代销商品存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额

报告期内公司合并会计报表范围内共计提存货减值准备13,944.45万元。公司本次计提的存货减值准备计入2013年年度报告。

3、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司董事会审计委员会2014年第一次（临时）会议、第三届董事会第六次（临时）会议及第三届监事会第五次（临时）会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提存货减值准备将减少公司2013年度净利润10,458.33万元、将减少归属于母公司所有者净利润9,664.68万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益减少9,664.68万元。2012年末已计提存货跌价准备127,659,956.21元，在2013年度已售并冲减当期业务成本，增加2013年度净利润9,574.50万元，增加归属于母公司所有者净利润9,391.49万元，导致报告期末归属于母公司所有者权益增加9,391.49万元。本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司根据《企业会计准则第 1号——存货》的要求确定存货的可变现净值，根据存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。本次计提资产减值准备总额为13,944.45万元。公司各类存货资产2013年度末可变现净值、计提跌价金额如下：

单位：元

据上表公司2013年末存货资产需确认跌价准备合计为142,769,295.32元，因2012年末已确认存货跌价准备130,984,749.29元，2013年转销127,659,956.21元，故2013年实际需计提存货跌价准备 139,444,502.24元。

因单项资产计提的减值准备金额占公司最近一个会计年度经审计（2012年度）的归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币300万元，依规定列表说明计提减值准备的情况如下：

四、董事会审计委员会关于公司本次计提资产减值准备的审议情况及意见

公司于2014年2月28日召开了董事会审计委员会2014年第一次（临时）会议，审议通过了《关于公司2013年度计提资产减值准备的议案》。审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止2013年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们对《关于2013年度计提资产减值准备的议案》表示同意。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、提示

本次计提资产减值准备未经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

八、备查文件

1、第三届董事会第六次（临时）会议决议；

2、第三届监事会第五次（临时）会议决议；

3、董事会审计委员会2014年第一次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-020

深圳市爱施德股份有限公司关于公司2014年向银行申请综合授信额度的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2014年2月28日召开第三届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于公司2014年向银行申请不超过189.9亿元综合授信额度的议案》。为了保障公司有充足的营运资金来拓展多产业、多品牌、多产品的业务，2014年公司拟向以下各家银行机构申请综合授信额度折合人民币共计壹佰捌拾玖亿玖仟万元整，明细如下：

1、拟向中国建设银行股份有限公司深圳分行中心区支行申请综合授信额度折合人民币贰拾柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

2、拟向中信银行股份有限公司深圳分行景田支行申请综合授信额度折合人民币伍亿柒仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

3、拟向光大银行股份有限公司深圳分行莲花路支行申请综合授信额度折合人民币叁拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

4、拟向中国银行股份有限公司深圳分行侨城支行申请综合授信额度折合人民币壹拾陆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

5、拟向广东发展银行股份有限公司深圳分行城市广场支行申请综合授信额度折合人民币壹拾肆亿伍仟元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

6、拟向上海银行股份有限公司深圳分行红岭支行申请综合授信额度折合人民币柒亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

7、拟向中国工商银行股份有限公司深圳分行上步支行申请综合授信额度折合人民币贰拾亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

8、拟向招商银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请综合授信额度折合人民币捌亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

9、拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

10、拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币捌亿伍仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

11、拟向渤海银行股份有限公司深圳分行车公庙支行申请综合授信额度折合人民币壹拾贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

12、拟向华夏银行股份有限公司深圳分行后海支行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

13、拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

14、拟向华商银行总行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

15、拟向花旗银行深圳分行申请综合授信额度折合人民币壹亿贰仟万元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

16、拟向中国农业银行股份有限公司深圳分行天安支行申请综合授信额度折合人民币捌亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

17、拟向华润银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

18、拟向宁波银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整，最终以授信银行实际审批的授信额度为准；

以上授信事项有效期一年。公司提议授权董事长黄文辉先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

以上授信事项尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-021

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议决定于2014年3月20日（星期四）上午10：00点召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议基本情况：

1、 会议召集人：公司董事会。

2、 会议时间： 2014年3月20日（星期四）上午10：00时开始。

3、 会议召开方式：现场方式。

4、 会议投票方式：现场投票。

5、 股权登记日：2014年3月14日。

6、 会议召开地点：爱施德深圳A会议室

二、 会议审议事项：

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

2、审议《关于公司2014年向银行申请不超过人民币189.9亿元综合授信额度的议案》

上述议案已经第三届董事会第六次（临时）会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 出席会议对象：

1、截至2014年3月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

1、股东登记：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

3、登记时间：2014年3月19日上午8:30-12:00；下午14:00-17:30。

4、登记地点：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式

（1）联系地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

(2) 邮 编: 518055。

（3）联系电话：0755-2151 9888 转董事会办公室

（4）联系传真：0755-2151 9900

（5）联系人：罗筱溪

六、其他事项：

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，公司不接受会议召开当天的现场报名，并请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，公司将在会议开始前五分钟停止办理会议入场手续。

附件一：授权委托书

附件二：2014年第二次临时股东大会回执

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二○一四年二月二十八日

附件一：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托________ 先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2014年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/ 本单位承担。

委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

附件二：

2014年第二次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2014年3月20日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-21519900）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区茶光路南湾工业区7栋3楼深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002416 证券简称：爱施德 公告编号：2014-022

深圳市爱施德股份有限公司

关于公司副总裁辞职的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年2月28日收到公司副总裁陈蓓女士的书面辞职报告。陈蓓女士申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，陈蓓女士不在公司担任任何职务。

公司董事会对陈蓓女士在任职期间所做的工作表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年二月二十八日