证券时报多媒体数字报

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决提案的情况

  2、本次股东大会无修改提案的情况

  3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况

  一、会议通知情况

  《大连科冕木业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知》于2014年02月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间：2014年03月03日（星期一）13：00

  2、会议召开地点：泰州科冕会议室（泰州市高港区疏港北路9号）

  3、会议召开方式：以现场及网络投票相结合方式召开

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长魏平

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，会议合法、有效。

  三、会议出席情况

  出席本次会议的股东及股东代表共计10人，代表股份60,368,680股，占公司总股本93,500,000股的64.5654%。其中：出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份60,335,000股，占公司总股本的64.5294%；参与网络投票的股东 7人，代表股份33,680股，占公司总股份的0.0360%；

  公司所有董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等出席和列席了本次会议。

  四、会议表决情况

  经与会股东和股东代表认真审议，并经律师现场见证，本次会议以记名投票方式逐项表决通过了以下提案：

  1、审议通过《公司2013年年度报告及摘要的议案》；

  表决结果：60,368,400股同意，占出席会议有表决权股份的99.9995%；0股反对；280股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0005%。

  2、审议通过《关于2013年年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：60,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9959%；0股反对；2,480股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

  3、审议通过《关于2013年年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：60,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9959%；0股反对；2,480股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

  4、审议通过《关于2013年度利润分配的议案》；

  表决结果：60,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9959%；280股反对，占出席会议有表决权股份的0.0005%；2,200股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0036%。

  5、审议通过《关于续聘2014年年度审计机构的议案》；

  表决结果：60,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9959%；0股反对；2,480股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

  6、审议《关于公司关联交易事项的议案》；

  表决结果：7,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9663%；0股反对；2,480股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0337%。

  关联股东为新有限公司回避表决。

  7、审议通过《关于2013年年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：60,366,200股同意，占出席会议有表决权股份的99.9959%；0股反对；2,480股弃权，占出席会议有表决权股份的0.0041%。

  五、律师出具的法律意见

  北京市友邦律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

  六、备查文件

  1、公司2013年年度股东大会决议；

  2、北京友邦律师事务所就本次会议出具的法律意见书；

  特此公告。

  大连科冕木业股份有限公司

  董事会

  2014年03月03日