证券时报多媒体数字报

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知于2014年2月25日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2014年3月3日下午3：30以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人，会议由董事长高利民先生主持召开，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议以通讯表决和现场表决的方式，审议并表决了以下议案：

  一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  具体内容：因公司生产经营发展需要，经公司总经理高王伟先生提议和董事会提名委员会审议，聘任姚峻先生为公司副总经理。

  根据公司股票期权与股票增值权激励计划的相关文件，姚峻先生是本次股权激励计划的激励对象。

  姚峻先生于2014年3月3日召开的2014年第一次临时股东大会被选举为公司董事。根据相关法律法规以及公司股票期权与股票增值权激励计划的相关约定，姚峻先生成为公司董事、高级管理人员后，其在本次股权激励计划中拟获授的权益工具不作变更。

  公司独立董事对该议案发表独立意见如下：根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，经审阅姚峻先生相关个人资料，公司关于高级管理人员的提名程序、任职资格符合《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所制定的相关规范性文件的有关规定，能够符合胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件规定禁止任职的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。董事会聘任高级管理人员的程序合法有效。为此，我们同意董事会聘任姚峻先生为公司副总经理。

  特此公告。

  浙江海利得新材料股份有限公司董事会

  2014年3月3日

  附件：姚峻先生简历

  姚峻先生：1962年8月出生，经济学硕士, 北京大学、美国马里兰大学研修生，化纤工程师，部劳模，2007至2013年任无锡市人大代表；所学专业：经济、工商行政管理、化学纤维；工作经历：长期从事化学纤维生产、工艺技术研究、项目建设及企业经营管理工作。历任无锡市太极实业股份有限公司生产车间主任、总师室副主任、科技公司经理、太极助剂有限公司总经理、无锡市国棉一厂副厂长、太极实业股份有限公司副总经理、董事、总经理、江苏太极新材料有限公司董事长等职。2013年8月加盟浙江海利得新材料股份有限公司。2014年3月3日经公司2014年第一次临时股东大会审议通过，担任公司第五届董事会非独立董事。

  姚峻先生与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。