证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  中山大学达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）第五届董事会2014年第二次临时会议于2014年2月26日以邮件的形式发出会议通知，并于2014年3月3日（星期一）上午9：00在广州市高新区科学城香山路19号公司办公大楼一楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长何蕴韶先生主持，公司董事9名，参加表决的董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》。

  为保证公司投资和经营活动的正常开展，董事会同意公司向中信银行股份有限公司广州分行申请人民币25,000.00万元的综合授信额度贷款、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币5,000.00万元的综合授信额度贷款并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文件。

  特此公告。

  中山大学达安基因股份有限公司

  董 事 会

  2014年3月3日