证券时报多媒体数字报

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-05

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于２０１４年２月２８日以通讯方式召开。会议通知于２０１４年２月１８日以电话和传真方式发出。应出席董事７名，实际出席７名。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定。

  经出席会议的７ 名董事认真审议，以７票同意，０票弃权，０票反对的表决结果，审议通过《关于为部分控股子公司银行授信额度提供担保的议案》（内容详见２０１４年３月４日的《证券时报》和巨潮资讯网相关公告）。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司董事会

  2014年3月4日

  证券代码:000733 证券简称:振华科技 公告编号:2014-06

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于为部分控股子公司银行授信额度提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  ２０１４年度，本公司部分控股子公司为保证生产经营活动的正常开展，满足对流动资金的需求，拟在金融机构办理综合授信业务，申请授信额度为人民币１７，２７０万元，并请求本公司提供担保。

  被担保企业及担保额度分别为：

  单位：人民币万元

  ■

  二、被担保人基本情况

  （一）深圳市振华微电子有限公司（以下简称微电子公司）

  １． 成立日期：１９９４年５月

  ２． 注册地点：深圳市南山区高新村Ｗ１栋三层

  ３． 法定代表人：李建辉

  ４． 注册资本：人民币６，８１０万元

  ５． 主营业务：厚薄膜集成电路及网络块开发生产销售。

  ６． 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为８７．５３％。

  ７． 财务状况 金额：万元

  ■

  （二）深圳市振华通信设备有限公司（以下简称振华通信公司）

  １． 成立日期：１９８８年１２月

  ２． 注册地址：深圳市南山区高新村Ｗ１栋Ｂ２层

  ３． 法定代表人：严维

  ４． 注册资本：人民币１１，７３８万元

  ５． 主营业务：电子电话机、ＧＳＭ手机等通信设备生产和销售。

  ６． 被担保人相关的产权及控制关系：该公司为本公司控股子公司，本公司所占权益比例为９４．２８％。

  ７． 财务状况 金额：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  （一）微电子公司向金融机构申请综合授信额度为人民币８，２７０万元，担保期一年半。

  （二）振华通信公司向金融机构申请综合授信额度人民币９，０００万元，担保期一年半。

  四、董事会意见

  为满足控股子公司生产经营活动对资金的需求，促进业务发展，董事会同意为其提供担保。

  为了保证担保行为的公平、对等，按照公司制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  按照累积计算（１２个月）原则，截止本公告披露日，本公司对控股子公司担保总额为人民币３１，２７０万元，占公司最近一期净资产（未经审计）的 １２．６１％。

  本公司和控股子公司没有对公司股东、实际控制人及其关联人提供担保，没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。

  六、其他

  由于以上子公司资产负债率均未超过７０％，按照有关规定，此担保事项无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  中国振华(集团)科技股份有限公司

  董事会

  2014年3月4日