证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ２０１３年，是中国家电行业整体面临调整变化的一年。产业结构升级、销售业态变革、刺激政策退出、新能效标准实施以及房地产市场的不确定性等因素，给家电企业带来了不同程度的影响。２０１３年，洗衣机行业整体有所复苏，但国内外市场出现了分化。国内市场，洗衣机消费升级态势明显，中高端产品占比持续提升；受产品结构优化、电商渠道拓展以及原材料价格低位运行等因素的影响，洗衣机国内市场整体呈现增长态势。国外市场，受经济、政治因素以及竞争格局变化等影响，中国洗衣机出口业务比较低迷，整体呈下滑趋势。

  公司继续紧紧围绕“产品领先、效率驱动、全球经营”战略主轴，聚焦产业，做好产品，持续推动和深化经营转型，确保适度规模下的盈利最大化。２０１３年公司转型初见成效，内销规模出现恢复性增长，同比上升５３．０３％。外销受出口市场整体下滑和主动进行结构调整的影响，同比下降１７．７０％，但盈利能力有所提升。２０１３年，公司实现销售收入８７．２８亿元，归属母公司净利润４．１３亿元。

  ２０１４年，公司将围绕洗衣机核心主业，进一步深化转型，以产品力提升、运营效率提升为两大核心，以消费者为中心，持续提升产品竞争能力；强化提升两个市场的战斗力；强化绩效导向的执行落地，提升组织运营效率。主要做好以下几方面工作：１、以消费者为中心，做好产品。２、强化品质刚性，创造感动用户的品质。３、坚持双品牌运作，保障规模与利润平衡增长。４、加大电商渠道投入，积接迎接机遇挑战。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本报告期内，没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年相比本年减少合并单位１家，原因为子公司无锡小天鹅驱动和控制技术开发有限公司解散注销。故自２０１３年１２月１７日起不再将其纳入合并财务报表范围。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  无锡小天鹅股份有限公司

  法定代表人：方洪波

  二零一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－05

  无锡小天鹅股份有限公司关于预计2014年度日常关联交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  本公司（或“公司”）：无锡小天鹅股份有限公司

  合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司

  荆州三金：小天鹅（荆州）三金电器有限公司

  芜湖美的生活电器：芜湖美的生活电器制造有限公司

  合肥美的材料：合肥市美的材料供应有限公司

  宁波美的联合物资：宁波美的联合物资供应有限公司

  淮安威灵：淮安威灵电机制造有限公司

  顺德百年：佛山市顺德区百年科技有限公司

  合肥华凌：合肥华凌股份有限公司

  湖北美的电冰箱：湖北美的电冰箱有限公司

  美的越南生活电器：ＭＩＤＥＡ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＥＬＥＣＴＲＩＣ （ＶＩＥＴＮＡＭ） ＣＯ．，ＬＴＤ

  美的新加坡公司：Ｍｉｄｅａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｔｒａｄｉｎｇ （Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ） Ｃｏ． Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．

  美的马来西亚公司：Ｍｉｄｅａ Ｓｃｏｔｔ ＆ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ ＳＤＮ．ＢＨＤ

  美的印尼公司：ＰＴ． ＭＩＤＥＡ ＰＬＡＮＥＴ ＩＮＤＯＮＥＳＩＡ

  宁波安得物流：宁波安得物流有限公司

  一、预计２０１４年度日常关联交易的基本情况

  单位：（万元）

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  １、各关联方基本情况介绍

  ■

  ２、与关联方之关联关系说明

  ■

  ３、关联方最近一期财务数据（截至２０１３年９月３０日）

  单位：万元

  ■

  ４、履约能力分析

  ■

  三、定价政策和定价依据

  关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

  本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易有利于平衡公司产能，保证产品质量、降低生产成本，实现资源的合理配置，存在交易的必要性。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

  五、审议程序

  上述关联交易已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第七届董事会第八次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，关联董事均回避了表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

  上述关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

  六、关联交易协议签署情况

  本公司及子公司于２０１４年１月１日至１月３１日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

  １、协议主体、协议内容和协议最高金额 单位：万元

  ■

  ２、协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方供货后），付给乙方（甲方）现汇或３－６月内到期的承兑汇票；

  ３、协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自２０１４年１月１日起执行；

  ４、协议有效期：有效期限为一年；

  ５、协议其他主要条款：

  合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

  七、备查文件目录

  １、 第七届董事会第八次会议决议；

  ２、 独立董事事前认可函；

  ３、 独立董事独立意见书；

  ４、 本公司及子公司与关联方的日常关联交易协议；

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－06

  无锡小天鹅股份有限公司

  对控股子公司提供累计担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述 

  ２０１４年３月５日，无锡小天鹅股份有限公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》。为保证公司子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，同意对子公司合肥美的洗衣机有限公司（以下简称“美的洗衣机”）和无锡小天鹅通用电器有限公司（以下简称“小天鹅通用”）提供累计担保额度１２．９亿元（其中美的洗衣机１２．７亿元，小天鹅通用２０００万元），担保有效期为２０１４年５月１日至２０１５年４月３０日。公司在上述额度内承担连带保证责任，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。美的洗衣机和小天鹅通用均以全部资产为上述担保提供了反担保。

  该担保不构成关联交易，本次议案尚需提交公司股东大会批准后实施。

  对于本公司为控股子公司在上述额度内提供的担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。对于子公司在上述额度以外要求公司提供的担保，需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  １、被担保人基本信息

  ■

  ２、被担保人财务数据（单位：万元）

  ■

  三、担保协议的主要内容

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审批担保合同，控制风险。

  四、董事会意见  

  董事会认为：公司本次提供担保的两控股子公司，经营状况良好，偿债能力较强，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内。两子公司本次向银行申请融资仅用于流动资金周转，上述担保有利于保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营。

  公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士认为：上述子公司经营状况良好，现金流正常稳定。上述对外担保均要求被担保单位以全部资产提供反担保，可有效控制担保风险。公司对控股子公司的担保，履行了相应程序，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止２０１３年１２月３１日，公司为子公司提供的担保余额为１０，３４４万元，无其他对外担保情况，无逾期担保事项。公司不存为控股股东及其关联方或者直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保。

  特此公告。                 

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－07

  无锡小天鹅股份有限公司关于

  以自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高闲置资金使用效率，以自有闲置资金进行委托理财，用于投资短期低风险理财产品，拟投资额度不超过２０亿元。相关情况公告如下：

  一、委托理财情况概述

  １、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行低风险的委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  ２、投资金额

  使用合计不超过２０亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

  ３、投资方式

  本公司通过委托理财所参与的银行集合理财计划，投资方向主要为我国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但不限于国债、金融债、央行票据、债券回购以及高信用级别的企业债、公司债、短期融资券等，风险较低，收益比较固定。

  公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

  ４、投资期限

  公司委托理财的期限为公司董事会决议通过之日起一年以内。

  二、委托理财的资金来源

  公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、需履行的审批程序

  依据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《信息披露业务备忘录第２５号－证券投资》的相关规定，本次委托理财事项需经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。

  四、委托理财对公司的影响

  公司委托理财所选择的理财产品，投资方向均为短期低风险理财产品品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司的闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司已制定了《委托理财内控管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  六、独立董事关于委托理财事项的独立意见

  公司独立董事认为：公司进行委托理财，符合相关法规与规则的规定；公司建立了《委托理财内部控制制度》，明确了委托理财的审批流程与权限，加强风险管控，可以有效防范投资风险，保障公司资金安全。公司本次以自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－08

  无锡小天鹅股份有限公司关于新增2014年远期外汇交易额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、履行的表决程序

  公司第七届董事会第八次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过《关于新增２０１４年远期外汇交易额度的议案》，同意公司２０１４年度开展的外汇资金衍生品业务的产品范围为远期结／售汇及相关业务的组合，本次新增的开展外汇资金衍生品投资业务的总额度不超过３亿美元。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

  二、开展远期外汇交易的必要性

  目前欧洲国家经济未彻底复苏，全球经济形势仍存较大的不确定性，外汇市场风险增大，汇率出现较大波动，汇兑损益将给公司经营业绩造成很大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，２０１４年度公司拟开展远期结／售汇及相关业务进行套期保值。

  三、拟开展外汇资金衍生品投资业务的概述

  公司拟开展的远期结／售汇及相关业务与日常经营紧密联系，以真实的进出口业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。

  １、远期外汇交易主要品种

  公司拟开展的远期结汇业务为针对出口业务，与境内金融结构签订远期结汇合约，锁定未来外汇兑人民币的结汇汇率，消除汇率波动的影响。

  ２、业务期间、对象和远期外汇交易金额

  业务期间为２０１４年１月至１２月（交割期间为２０１４年至２０１６年，单笔业务最长期间不超过２年），交易对象为境内金融机构，开展远期结／售汇业务累计总金额不超过３亿美元。

  ３、远期外汇交易流动性安排

  所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务，与收付款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。

  ４、远期外汇交易其他条款

  公司拟开展的外汇资金业务主要使用银行额度担保，额度比例及交易的杠杆倍数一般在１０以内，到期采用本金交割或差额交割的方式。

  四、管理制度

  依据《无锡小天鹅股份有限公司外汇资金业务管理办法》进行管理。该制度明确了相关组织机构、人员职责与分工、审批流程、操作流程及资金交割等相关内容。

  五、外汇资金衍生品投资业务的风险分析

  １、市场风险

  远期结汇业务：公司将根据产品成本（构成基本为人民币）和市场风险确定是否签订远期结汇合约，签订合约后相当于锁定了换汇成本和利润。虽然存在人民币贬值所产生的机会损失，但在当前人民币升值压力较大的情况下，通过单边远期结汇业务将有效抵御市场波动风险，保证公司合理及稳健的利润水平。

  ２、流动性风险

  此类外汇资金业务性质简单，交易的期限均根据公司未来的收付款预算进行操作，对公司流动性没有影响。

  ３、履约风险：

  公司的外汇资金业务均对应相关的进出口业务，无投机性操作，不存在履约风险。

  六、风险管理策略

  公司秉承安全稳健、适度合理的原则，所有外汇资金业务均需有正常合理的业务背景，杜绝投机行为；同时公司外汇资金交易实行二级管理制度。各级均有清晰的管理定位和职责，外汇资金业务申请、监控和实际操作的功能分别由不同层级和部门负责，责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

  七、公允价值分析

  公司按照《企业会计准则第２２条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

  八、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第２２号—金融工具确认和计量》、《企业计准则第２４号—套期保值》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》相关规定及其指南，对已开展的外汇资金业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  九、独立董事意见

  公司以规避汇率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结汇／售汇套期保值业务，与该公司日常经营紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司已建立了《外汇资金业务管理办法》和《期货套期保值业务管理办法》，加强了风险管理和控制，同意公司开展上述衍生品投资。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二〇一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－09

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于变更公司会计估计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会计估计变更概述

  １、变更日期：２０１４年１月１日

  ２、变更原因：为保持与控股股东会计政策与会计估计的一致性，同时也为了增强公司自身的抗风险能力，公司依照《企业会计准则》的相关规定，对应收债权坏账准备的计提比例和固定资产折旧年限的会计估计予以变更。

  ３、具体变更内容和变更前后情况如下：

  （１）应收债权类坏账计提比例变更前后具体如下：

  １、应收债权类坏账计提比例变更前后情况：

  ■

  ２、固定资产折旧年限变更前后情况：

  ■

  ４、审批程序

  根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深交所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更经公司董事会、公司监事会审议通过后执行，独立董事对此发表独立意见。

  二、本次会计估计变更对公司的影响

  １、根据《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７ 号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则》的相关规定，上述会计估计的变更从董事会、监事会审议通过开始执行，适用未来适用法进行会计处理。

  ２、本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经公司测算，上述会计估计变更对公司２０１４年度的影响：减少归属于上市公司股东的净利润５９９万元。

  三、公司董事会意见

  公司于２０１４年３月５日召开了第七届董事会第八次会议，以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更会计估计的议案》。董事会认为：本次变更是为了更好地满足企业精细化管理的需要，符合现行税法及本行业通行核算办法及我公司的实际情况，符合财政部颁布的相关财务制度规定。同意对相关会计估计进行调整。

  四、公司独立董事的意见

  公司本次对于应收债权的坏账准备计提方法和固定资产折旧年限的变更，符合《企业会计准则》等规定和企业实际情况，其审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本项会计估计变更能有效抵御和防范市场变化给公司生产经营带来的风险，体现了会计谨慎性原则，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

  五、公司监事会的意见

  公司第七届监事会第九次会议审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》，监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－11

  无锡小天鹅股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司监事会２０１４年３月５日收到股东代表监事杨晓文先生的书面辞职报告，杨晓文先生因个人原因辞去公司监事职务。杨晓文先生辞职后导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此杨晓文先生仍需继续履行公司监事职务，直至公司股东大会选出新的监事。

  公司对杨晓文先生任职期为公司所做的贡献表示感谢！

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  二零一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－04

  无锡小天鹅股份有限公司

  第七届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第八次会议于２０１４年２月２８日以书面或邮件方式发出通知，于２０１４年３月５日以现场与视频结合方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度总经理工作报告》；

  二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度财务决算报告》；

  本议案需提交股东大会审议。

  三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度利润分配方案》；

  根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司母公司２０１３年度实现净利润２０３，４１１，１９５．６４元，加上年初未分配利润１，７０９，４２７，０７６．９９元，可供分配利润为１，９１２，８３８，２７２．６３元；提取法定公积金２０，３４１，１１９．５６元，分配２０１２年度股利１８９，７４６，３２９．２０元，报告期末可供股东分配的利润为１，７０２，７５０，８２３．８７元。

  ２０１３年度分配预案为：拟以公司２０１３年末总股本６３２，４８７，７６４股为基数，按每１０股派发现金红利３元（含税）向全体股东分配，共派发现金１８９，７４６，３２９．２０元，剩余未分配利润结转以后年度。２０１３年度不进行公积金转增股本。

  本议案需提交股东大会审议。

  四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年度董事会工作报告》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１３年年度报告》第四节“董事会报告”，刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案需提交股东大会审议。

  五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《审计委员会对２０１３年度审计工作的总结报告》；

  六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于支付公司高管人员２０１３年度薪酬的议案》；

  根据公司制度规定的绩效考核标准和２０１３年度高管人员的履职情况，并结合公司２０１３年度的实际经营情况，对２０１３年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额１６２２万元（含税）。

  七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１３年度内部控制自我评价报告》，刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  八、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１３年年度报告及其摘要》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１３年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司２０１３年年度报告摘要》（公告编号：２０１４－０３），刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；《无锡小天鹅股份有限公司２０１３年年度报告摘要》（公告编号：２０１４－０３）同时刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》上。

  本议案需提交股东大会审议。

  九、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１４年度财务报告审计机构的议案》；

  公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１４年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

  本议案需提交股东大会审议。

  十、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于聘任公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》；

  公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所事务所（特殊普通合伙）为本公司２０１４年度内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

  本议案需提交股东大会审议。

  十一、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于预计公司２０１４年度日常关联交易额度的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于预计２０１４年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：２０１４－０５），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生回避了表决。

  本议案将提交股东大会审议。

  十二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

  本公司拟向子公司提供１２．９亿元的累计担保额度。相关内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》（公告编号：２０１４－０６），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案将提交股东大会审议。

  十三、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司以自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：２０１４－０７），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十四、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于新增２０１４年远期外汇交易额度的议案》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于新增２０１４年远期外汇交易额度的公告》（公告编号：２０１４－０８），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案将提交股东大会审议。

  十五、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》；

  内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十六、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》；

  会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于变更会计估计的公告》（公告编号：２０１４－０９），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  十七、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案》；

  会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开２０１３年年度股东大会的通知》（公告编号：２０１４－１０），刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年三月七日

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－10

  无锡小天鹅股份有限公司

  召开2013年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１３年年度股东大会。

  ２、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。《关于召开公司２０１３年年度股东大会的议案》已于２０１４年３月５日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。

  ３、本次会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

  ４、召开时间：２０１４年４月１６日上午１０点。

  ５、召开方式：现场投票表决方式。

  ６、出席对象：

  （１）２０１４年４月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

  （２）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

  ７、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号无锡小天鹅股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  １、审议《２０１３年度财务决算报告》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ２、审议《２０１３年度利润分配方案》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ３、审议《２０１３年度董事会工作报告》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见２０１３年年度报告全文第四节董事会报告，刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ４、审议《２０１３年度监事会工作报告》；

  本议案经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见《２０１３年度监事会工作报告》，刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ５、审议《２０１３年年度报告及其摘要》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《２０１３年年度报告》和《２０１３年年度报告摘要》，刊登在２０１３年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ６、审议《关于聘任公司２０１４年度财务报告审计机构的议案》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ７、审议《关于聘任公司２０１４年度内部控制审计机构的议案》

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ８、审议《关于预计公司２０１４年度日常关联交易额度的议案》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《关于预计２０１４年度日常关联交易额度的公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  ９、审议《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》和《对控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １０、审议《关于新增２０１４年远期外汇交易额度的议案》；

  本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《关于新增２０１４年远期外汇交易额度的公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  １１、审议《关于补选公司监事的议案》；

  本议案经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见《第七届监事会第九次决议公告》，刊登在２０１４年３月７日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  三、会议登记方法

  １、登记办法：

  （１）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

  （２）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

  （３）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

  ２、登记时间：２０１４年４月１０日至２０１４年４月１１日（上午８：３０至１１：３０ ；下午１３：００至１６：３０）

  ３、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

  无锡小天鹅股份有限公司证券事务部

  四、其他事项

  １、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

  ２、联系方式

  公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路１８号

  邮政编码：２１４０２８

  联系电话：０５１０－８１０８２３２０、８１０８２３３６

  传  真：０５１０－８３７２０８７９

  联 系 人：伍言知

  特此通知。

  无锡小天鹅股份有限公司

  董事会

  二零一四年三月七日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 （正楷体）先生＼女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于２０１４年４月１６日召开的２０１３年年度股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案（不包括临时议案）按下列意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人姓名： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股票账户卡号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期：２０１４年 月 日 委托人签名（或盖章）：

  股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅Ａ 小天鹅Ｂ 公告编号：2014－12

  无锡小天鹅股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１４年２月２８日以书面或邮件方式发出通知，于２０１４年３月５日在本公司以现场方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以３票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：

  １、审议通过了《２０１３年度监事会工作报告》；

  《２０１３年度监事会工作报告》刊登在２０１４年３月７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

  本议案需提交股东大会审议。

  ２、审议通过了《公司２０１３年年度报告及其摘要》；

  监事会审核并发表如下意见：公司《２０１３年年度报告及其摘要》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

  ３、审议通过了《公司２０１３年度内部控制自我评价报告》；

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

  公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

  公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

  ４、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》

  根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了《关于变更公司会计估计的议案》。监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《深圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第７号——会计政策及会计估计变更》等的相关规定，变更后的会计估计对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和客观，同意公司本次会计估计变更。

  ５、审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

  因公司监事杨晓文先生辞职，第七届监事会提名陈建武先生（简历附后）为公司监事候选人，任期自股东大会决议日起至本届监事会任期结束止。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  无锡小天鹅股份有限公司

  监事会

  二零一四年三月七日

  附：陈建武先生简历

  陈建武，男，１９７８年出生，本科。现任本公司内部审计部经理。曾任合肥荣事达洗衣设备制造有限公司内销财务部长，无锡小天鹅精密铸造有限公司、无锡小天鹅华印电器有限公司财务部长，小天鹅（荆州）三金电器有限公司财务总监，美的集团股份有限公司审计监察部高级主任专员。

  陈建武先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。