证券时报多媒体数字报

  独立董事意见

  独立董事经过事前认可，发表独立意见：

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：

  1、 我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

  2、 我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购项目铁路货车采购合同的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

  独立董事签字：

  周立 王小军 荣忠启

  独立董事意见

  独立董事经过事前认可，发表独立意见：

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易事项发表如下独立意见：

  3、 我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同事项的程序符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

  4、 我们认为北方国际合作股份有限公司与包头北方创业股份有限公司签订埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆本地化项目铁路车辆采购合同的关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司其他股东利益及同业竞争的情形。

  独立董事签字：

  周立 王小军 荣忠启

  北方国际合作股份有限公司董事会

  二0一四年三月六日